深本实(200041)第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开和出席情况：

　　深圳本鲁克斯实业股份有限公司二○○四年第一次临时股东大会于2004年8月2日在 公司六楼会议室召开，出席会议的股东及股东授权委托代表共3人，代表股份21,010,077股，占公司有表决权股份总数的34.73％，其中内资股21,010,077股，占有表决权股份总数的34.73%，外资股0股。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长徐敏先生授权刘振亮董事主持，公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。

　　二、提案审议情况：

　　与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名投票的方式进行了表决，并通过了如下决议：

　　1、审议通过了修改公司章程第19条的议案：

　　表决结果：同意股数为21,010,077股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％，其中内资股21,010,077股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％，外资股0股。

　　2、审议通过了修改公司章程第114条的议案：

　　表决结果：同意股数为21,010,077股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％，其中内资股21,010,077股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％，外资股0股。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由广东广和律师事务所李红律师见证并出具了粤广和（2004）法意字第072号法律意见书，其结论如下：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席股东大会人员资格及表决程序，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

　　2、律师意见书。

　　深圳本鲁克斯实业股份有限公司

　　二○○四年八月三日