川化股份(000155)监事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　川化股份有限公司第三届监事会第三次会议于2004年7月30日召开。会议应到监事5人，实到监事5人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经讨论，形成了如下决议：

　　1、审议通过了川化股份有限公司第三届监事会关于朱义兴先生辞去监事职务的议案；

　　同意朱义兴先生因工作调整原因，辞去公司第三届监事会监事职务。

　　2、审议通过了川化股份有限公司第三届监事会关于监事会主席赵明智先生辞去监事会主席和监事职务的议案；

　　同意赵明智先生因退休原因，辞去公司第三届监事会监事会主席和监事职务。

　　3、审议通过了川化股份有限公司第三届监事会关于改选监事会主席的议案；

　　选举何兴川先生为公司第三届监事会监事会主席。任期与公司第三届监事会的任期一致。（何兴川先生的简历见附件一）。

　　4、审议通过了川化股份有限公司第三届监事会关于增补由股东代表出任的监事候选人的议案。

　　因公司第三届监事会监事赵明智先生、朱义兴先生现已辞去第三届监事会监事职务，监事会成员现缺2人，经公司监事会研究，决定增补罗南萍女士、谢瑞康先生为由股东代表出任的监事候选人，提交股东大会审议。（罗南萍女士、谢瑞康先生的简历见附件二）。

　　5、审议通过了川化股份有限公司二○○四年半年度报告。

　　监事会认为，报告真实、客观地反映了公司的实际情况，财务数据真实、可靠。

　　特此公告。

　　川化股份有限公司监事会

　　二○○四年七月三十日

　　附件一：

　　何兴川先生简历

　　何兴川，男，1947年1月29日出生，本科学历，中共党员，高级工程师。历任川化股份有限公司设计院副院长、院长、川化集团有限责任公司总工程师、川化股份有限公司董事等职，现任川化股份有限公司监事及川化集团有限责任公司总工程师。

　　附件二：

　　罗南萍女士简历

　　罗南萍、女，1956年7月4日出生，大学本科，高级会计师，中共党员。历任川化集团有限责任公司财务处成本组组长、川化集团实业开发公司财务科副科长、川化集团有限责任公司财务处副处长、川化股份有限公司财务负责人、财务部部长、证券部副部长等职。现任川化集团有限责任公司财务处处长。

　　谢瑞康先生简历

　　谢瑞康、男，1966年1月1日出生，大专文化，会计师，中共党员。历任四川化工总厂劳动服务公司计划统计员、川化集团有限责任公司实业开发公司计划财务科副科长，荣生公司财务部部长，川化集团有限责任公司财务处副处长、审计处副处长。现任川化集团有限责任公司审计部副部长。