神州股份(000968)召开第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　山西神州煤电焦化股份有限公司（以下简称公司）于2004年7月30日上午8：30在公司总部召开第二届董事会第八次会议，会议由董事长王良彦先生主持，应到董事9人，实到董事8人（独立董事王晋勇因事未能出席会议，书面委托独立董事金骏代为出席会议并表决） ；监事5人列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效，会议审议通过了如下决议：

　　一、审议通过了关于与太原煤炭气化（集团）有限责任公司签订《综合服务协议》的议案。（详见同日披露的《关联交易公告》）

　　此议案表决时，关联董事王良彦、谷泉、宋光珠、韩进军回避表决，董事会同意将此议案提请公司2004年第一次临时股东大会审议。

　　二、审议通过了关于“山西神州煤电焦化股份有限公司”更名为“太原煤气化股份有限公司”的议案。

　　由于我公司控股股东太原煤炭气化（集团）有限责任公司（以下简称集团公司）是1981年经国务院批准由原煤炭部和山西省合营建设的全国第一家煤炭综合利用的大型联合企业，经过20年发展，集团公司以良好的经济效益和社会效益在全国煤炭系统和山西省内有了一定的知名度，其主导产品焦炭、洗精煤等均创出了优质品牌，受到国内外用户的一致好评。自从集团公司将大部分优质资产重组上市后，其主导产品都转移到我公司，但由于我公司名称与集团公司名称字面上没有任何关联度，致使集团公司已有的一些无形资产没能自然继承延续下来，社会和市场认知程度不够，这对我公司主导产品洗精煤、焦炭等开拓市场、发展用户造成许多不利影响。为此，我公司拟将“山西神州煤电焦化股份有限公司”名称变更为“太原煤气化股份有限公司”（该名称已于2004年7月23日经山西省工商行政管理局预先核准）。

　　董事会同意将此议案提请公司2004年第一次临时股东大会审议。

　　三、审议通过了关于修改《公司章程》的议案。

　　根据公司名称变更和中国证监会、国务院国有资产监督管理委员会联合颁布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）文件精神，结合公司实际情况，对《公司章程》作如下修改：

　　1、原章程第四条 公司注册名称：

　　山西神州煤电焦化股份有限公司

　　英文名称：Shanxi Shenzhou Coal Electricity Coking Company Limited

　　修改为：公司注册名称：

　　太原煤气化股份有限公司

　　英文名称：Taiyuan Coal Gasification Company, Limited

　　2、原章程第五章“董事会”第三节第一百二十五条后增加第一百二十六条：

　　公司对外担保应当遵守以下规定：

　　（一）公司不得为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；

　　（二）公司为他人提供担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原则，应当采取反担保等必要措施防范风险，且反担保的提供方应当具有实际承担能力；

　　（三）公司对外提供担保的，应经董事会全体成员三分之二以上签署同意；

　　（四）公司严格控制对外担保风险，被担保对象的资信标准良好，公司不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保；

　　（五）公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%。

　　第一百二十六条以下条款顺延，修改后的《公司章程》总条款为二百二十三条。

　　董事会同意将此议案提请公司2004年第一次临时股东大会审议。

　　四、审议通过了关于提取煤炭生产安全费用和煤矿维简费的议案。

　　根据财政部、国家发展改革委、国家煤矿安全监察局财建[2004]119号《关于印发<煤炭生产安全费用提取和使用管理办法>和<关于规范煤矿维简费管理问题的若干规定>的通知》的精神，为加强公司煤矿安全生产费用的管理，适应公司日常生产经营的需要，现结合公司实际情况，进行上述费用的提取。2004年全年预计生产原煤280万吨，从2004年1月1日起，按吨煤6元提取维简费，预计提取维简费1680万元（2004年上半年已实际提取665万元）。根据中煤集团所属煤矿类型划分标准，从2004年6月1日起：炉峪口、嘉乐泉煤矿按吨煤5元提取煤炭生产安全费用，2004年6-12月两矿预计生产原煤87万吨，预计提取煤炭生产安全费用435万元；南山矿按吨煤10元提取煤炭生产安全费用，2004年6-12月南山预计生产原煤14万吨，预计提取煤炭生产安全费用140万元；东河、离石煤矿按吨煤8元提取煤炭生产安全费用，2004年6-12月两矿预计生产原煤86万吨，预计提取煤炭生产安全费用688万元。公司全年预计提取生产安全费1263万元。两项费用共计2943万元,从而对公司今年利润造成一定影响，具体影响金额视公司两项费用实际发生额而确定。五、审议通过了关于召开2004年第一次临时股东大会的议案。根据《公司法》的规定，公司董事会决定于2004年9月3日召开2004年第一次临时股东大会，股东大会安排如下：1、会议时间：2004年9月3日上午9:00时，会期半天2、会议地点：北京金太阳酒店3、会议主要议题：（1）、关于与太原煤炭气化（集团）有限责任公司签订《综合服务协议》的议案。（2）、关于“山西神州煤电焦化股份有限公司”更名为“太原煤气化股份有限公司”的议案。（3）、关于修改《公司章程》的议案。4、出席会议人员：（1）、公司相关董事、监事及高级管理人员。（2）、凡2004年8月24日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东（委托代理人）。5、参加会议登记办法：（1）法人股股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；（2）社会公众股股东持股东帐户卡及本人身份证办理登记手续，委托人持本人身份证、委托人股东帐户卡和授权委托书进行登记；（3）异地股东可以信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件）；（4）登记时间：2004年8月27日8：00至17：00（5）登记地点：山西省太原市和平南路83号本公司董秘办公室邮政编码：030024联系电话：0351—6019365、6019998传真：0351—6199887联系部门：本公司董秘办公室（6）与会股东住宿及交通费自理。特此公告。山西神州煤电焦化股份有限公司董事会二OO四年七月三十日附件：授权委托书兹全权委托先生/女士代表我单位/个人出席山西神州煤电焦化股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人签名：委托人身份证号码：委托人持有股数：委托人股东帐户：受托人签名： 受托人身份证号码：委托日期：