上海首次“反洗钱”检查 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2004年08月02日 15:45 金羊网-羊城晚报 | |||||||||
本报讯据《经济观察报》报道:上海银行界正在接受第一次大规模的反洗钱检查,接受审查的有中国银行、农业银行、工商银行、交通银行、招商银行五家银行的上海分行。此次检查将为期3个月,从7月初一直持续到9月。 据悉,这次上海银行界的检查主要是央行上海分行的反洗钱处牵头实施,由于目前反洗钱处只有三人,难以执行如此大规模的检查,所以调用了分行外汇检查处、国际收支处等
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