鲁泰A(000726)四届三次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　鲁泰纺织股份有限公司四届三次董事会于2004年7月29日上午在公司会议室召开。本次会议应出席董事14人，实际出席董事9人，董事刘石祯先生、陈锐谋先生、孙志刚先生、独立董事吴育华先生分别委托其他董事代理表决，董事许植楠先生未出席会议、亦未委托他 人代理表决。公司3名监事列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议决议合法有效。本次会议通过了以下决议：

　　一、通过了公司2004年半年度报告全文及摘要。

　　二、通过了2004年度中期不分配、不转增的方案。

　　鲁泰纺织股份有限公司董事会

　　2004年8月2日上海证券报