深南光(000043)第三次会议决议（通讯表决）公告

　　深圳市南光（集团）股份有限公司第四届董事会第三次会议于二○○四年七月二十九日以通讯表决的方式召开，董事会九名董事均参加会议表决，会议通过如下决议：

　　一、同意本公司二○○四年半年度报告及摘要；

　　二、本公司二○○四年半年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本；

　　三、同意公司以现金510万元的价格收购深圳市中航阳光地产发展有限公司持有的深圳中航观澜地产发展有限公司51%股权，控股深圳中航观澜地产发展有限公司，与深圳中航地产公司共同投资开发经营中航观澜地产项目，因该项交易系关联交易，张宝华、付万成、沈庚民、吴初晓、刘跃珍、李斌六位董事参加了表决，吴光权、许业淳、仇慎谦三位关联董事回避表决。

　　该项股权转让协议签订后，公司关于关联交易事项另行公告。

　　特此公告。

　　深圳市南光（集团）股份有限公司董事会

　　二○○四年七月二十九日