桐君阁第四届董事会第二十六次会议决议公告 | ||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2004年07月31日 06:50 上海证券报网络版 | ||||||||
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重庆桐君阁(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2004年7月28日在公司会议室召开第四届董事会第二十六次会议。会议应到董事15人,实到15人,(其中王一鹏董事书面委托王祖悦董事出席会议并行使表决权),公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法
一、公司2004年半年度报告; 二、关于聘任刘晓阳女士为公司副总经理的议案。(简历附后) 三、公司以房产抵押向工行储奇门支行办理抵押贷款,金额为230万元,期限一年。 特此公告。 附:刘晓阳女士简历 刘晓阳,女,50岁,硕士,1973年参加工作,曾任成都无线电七厂高级工程师,四川太极制药有限公司副总经理,太极集团(资讯 行情 论坛)成都管理中心总经理,太极集团有限公司总经理助理等职务。 重庆桐君阁股份有限公司董事会 二○○四年七月二十八日上海证券报 |