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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京用友软件股份有限公司（下称“公司”）于2004年7月29日上午10：00召开公司第二届董事会2004年第五次会议。公司现有董事9名，实到董事9名；监事会成员和董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京用友软件股份有限公
司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：
（一）一致通过公司2004年半年度报告；
（二）一致通过公司出资设立“北京用友金融软件系统有限公司”的议案：
同意公司与李友先生、沈伟良先生及喻德禄先生共同投资设立“北京用友金融软件系统有限公司”（以工商行政管理部门核定的名称为准）。北京用友金融软件系统有限公司的注册资本拟定为人民币3000万元，北京用友金融软件系统有限公司出资各方协议出资的具体情况为：公司以现金出资人民币2800万元，出资比例为96％；李友先生以现金出资人民币100万元，出资比例为2％；沈伟良先生以现金出资人民币50万元，出资比例为1％；喻德禄先生以现金出资人民币50万元，出资比例为1％。北京用友金融软件系统有限公司的主营业务拟为金融软件及计算机网络技术开发；销售计算机软硬件；计算机系统集成；技术咨询，技术服务，技术培训。
特此公告。
北京用友软件股份有限公司董事会
2004年7月31日
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