大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2004年度第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开和出席情况：

　　大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2004年度第一次临时股东大会于2004年7月30日在 本在北京市学院路40号大唐电信集团主楼3层318会议室召开，出席会议的股东及股东授权代表共计3人,代表股份114，037，650股，占公司总股本224,900,000股的50.71%。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。大会由公司董事长付景林先生主持，公司董事会秘书，部分董事、监事、高管人员出席了会议。

　　二、提案审议情况：

　　(一)、审议通过《关于采购大唐电信科技股份有限公司部分产品代理销售的议案》

　　同意公司拟采购2000万元以内的大唐电信科技股份有限公司生产的通讯类工业制成品进行代理销售。

　　因大唐电信科技股份有限公司由公司潜在控股股东电信科学技术研究院控股，本次交易属关联交易，关联方股东回避表决。46，754，240股同意，占出席会议具有表决权股份比例的100%；0股反对，占出席会议具有表决权股份比例的0%；0股弃权，占出席会议具有表决权股份比例的0%。

　　(二)、审议通过《关于用公积金弥补亏损的议案》:

　　经上海万隆众天会计师事务所有限公司审计，公司截止2003年12月31日未分配利润-199,629,601.15元，资本公积143,418,652.55元,其中：资本溢价138,684,084.10元,其他资本公积4,734,568.45元；盈余公积46,194,033.76元，其中：法定盈余公积10,491,635.60元，法定公益金10,491,635.60元，任意盈余公积25,210,762.56元。

　　根据《公司法》等法律法规，公司当年对累计亏损的弥补，应该按照任意盈余公积、法定盈余公积的顺序弥补，法定公益金不得用于弥补；公司采用上述方式仍不能弥补累计亏损的，可通过资本公积中的股本溢价、现金捐赠、拨款转入及其他资本公积部分加以弥补。

　　根据公司实际情况，决议以任意盈余公积25,210,762.56元、法定盈余公积10,491,635.60元弥补亏损35,702,398.16元，以资本公积弥补亏损143,418,652.55元。以上两项共计弥补亏损179,121,050.71元，通过以上弥补亏损后未分配利润为-20,508,550.44元。

　　114，037，650股同意，占出席会议具有表决权股份比例的100%；0股反对，占出席会议具有表决权股份比例的0%；0股弃权，占出席会议具有表决权股份比例的0%。

　　三、律师见证情况：

　　本次股东大会经北京天银律师事务所员三喜律师出席了会议并出具了法律意见书，认为“公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。”

　　四、备查文件：

　　1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会会议记录；

　　2、法律意见书。

　　特此公告！

　　大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

　　董事会

　　2004年7月30日