中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司第二届第十二次董事会决议公告

　　中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司第二届第十二次董事会于2004年7月28日在本公司九楼会议室召开，出席会议的董事应到9人，实到9人，公司的5名监事全部列席了会议。董事长姚海星女士主持了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过了如下决议：

　　1、公司2004年半年度报告。

　　2、关于成立公司董事会提名委员会的决议。董事会提名委员会由高闯先生担任主任委员，姚海星女士、刘芝旭先生、张宏久先生、王萍女士为委员会委员。

　　3、关于成立公司董事会审计委员会的决议。董事会审计委员会由王萍女士担任主任委员，胡凯峰先生、徐成华先生、张宏久先生、高闯先生为委员会委员。

　　中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2004年7月28日