山东胜利股份有限公司四届六次董事会会议决议公告

　　山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”）四届六次董事会会议于2004年7月29日在济南市黑虎泉西路139号胜利大厦十楼会议室召开，本次会议应到董事11人，实到董事11人，出席人数符合《公司法》和本公司章程的规定。会议审议并表决通过了如下事项：

　　1、总经理2004年半年度业务报告；

　　2、公司2004年半年度报告及摘要；

　　3、公司关于中国证监会山东监管局例行巡检有关问题的整改报告（见附件）；

　　4、公司募集资金管理及使用制度；

　　5、关于修订董事会工作细则的议案;

　　6、公司关于出售部分办公性房产的议案。

　　为充分发挥公司整体资源优势，盘活存量资产，会议同意公司将济南、东营、青岛等地部分未达预期效益的房产（共计面积22,613平方米，资产净额6,843万元）按市场价值进行公开出售，以提高资产使用效率，优化资产结构。实施过程中董事会将按公司章程和深圳证券交易所有关规定履行相关程序和信息披露义务。

　　特此公告

　　山东胜利股份有限公司董事会

　　二00四年七月三十一日