长征火箭技术股份有限公司董事会2004年第四次会议决议公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　长征火箭技术股份有限公司董事会2004年第四次会议于2004年7月28日在北京市海淀区北四环西路67号大地科技大厦1220会议室召开，应到董事9人，实到9人，公司三名独立董事参加了本次会议，公司监事列席了本次会议。会议由董事长王宗银先生主持。会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次董事会审议并以投票表决方式通过了如下议案：

　　1、2004年半年度报告及报告摘要；

　　2、关于对上海、杭州、桂林三家子公司增资的议案；

　　为了增强控股子公司的资本实力，巩固公司主营业务，经公司董事会讨论通过，决定以现金方式对公司在杭州、桂林、上海的三家子公司增资，具体方案如下：

　　（1）公司对杭州航天电子技术有限公司增资3100万元。

　　杭州航天电子技术有限公司原注册资本为7000万元，其中公司出资6300万元持有其90%的股权，航天长征火箭技术有限公司出资700万元持有其10%的股权。本次增资后杭州航天电子技术有限公司的注册资本变更为10100万元，公司出资为9400万元持有其93.07%的股权，航天长征火箭技术有限公司出资700万元持有其6.93%的股权。

　　（2）公司对桂林航天电子有限公司增资3600万元，航天长征火箭技术有限公司对其增资200万元。

　　桂林航天电子有限公司原注册资本为7000万元，其中公司出资6650万元持有其95%的股权，航天长征火箭技术有限公司出资350万元持有其5%的股权。公司和航天长征火箭技术有限公司分别对其增资3600万元和200万元，增资后桂林航天电子有限公司的注册资本变更为10800万元，公司出资10250万元持有其94.91%的股权，航天长征火箭技术有限公司出资550万元持有其5.09%的股权。

　　（3）公司对上海航天电子有限公司增资200万元，航天长征火箭技术有限公司对其增资20万元。

　　上海航天电子有限公司原注册资本为6500万元，其中公司出资5850万元持有其90%的股权，航天长征火箭技术有限公司出资650万元持有其10%的股权。公司和航天长征火箭技术有限公司分别对其增资200万元和20万元，增资后上海航天电子有限公司的注册资本变更为6720万元，公司出资6050万元持有其90.03%的股权，航天长征火箭技术有限公司出资670万元持有其9.97%的股权。

　　按照公司章程的规定，本次增资三家子公司不需提交股东大会审议。

　　3、关于受让天合导航通信技术有限公司部分股权的议案；

　　为减少与控股子公司之间的管理链条，经公司董事会讨论通过，决定以现金方式受让公司控股子公司航天长征火箭技术有限公司持有的天合导航通信技术有限公司55%的股权。

　　此次股权转让，以截止2004年6月30日天合导航通信技术有限公司的净资产值为定价依据。根据北京中证国华会计师事务有限公司出具的京中证北审二审字[2004]1060号审计报告，截止至2004年6月30日，天合导航通信技术有限公司的净资产值94,836,712.06元，公司本次受让其55%股权的价格为52,160,191.63元。

　　本次股权转让完成后，天合导航通信技术有限公司的股权结构为：公司出资5500万元，占注册资本的55%，形成对该公司的直接控股；武汉武大吉奥信息技术有限公司出资2000万元，占注册资本的20%；北京北航天华科技有限责任公司出资1500万元，占注册资本的15%；北京中科实达科技有限责任公司出资1000万元，占注册资本的10%。

　　按照公司章程的规定，本次股权转让不需提交股东大会审议。

　　4、关于购买办公楼的议案；

　　为适应公司发展需要，经公司董事会讨论通过，决定购买位于北京市丰台区桥南科技园二期道丰科技商务园(总部基地)的一栋办公楼作为公司办公场所。本次购买的办公楼总建筑面积为5960.74平方米(其中公摊面积为147.08平方米)。该办公楼将于2005年6月峻工，8月投入使用，土地使用年限至2053年10月15日。

　　此次购买办公楼的总投资额为4263.34万元。

　　5、关于聘任公司总裁的议案。

　　鉴于赵立强先生因工作原因辞去公司总裁职务，根据有关法律法规和公司章程的规定，经公司董事会提名委员会提名、董事会讨论通过，决定聘任公司董事刘眉玄先生担任公司总裁。公司三名独立董事对此发表了意见，均表示同意。

　　公司董事会对赵立强先生在担任公司总裁期间为公司的发展所做的大量的、卓有成效的工作表示感谢。

　　附刘眉玄先生的简历：

　　刘眉玄，男，出生于1966.10月，中共党员，大学本科，高级工程师。历任北京实验工厂厂长、中国运载火箭技术研究院政治部主任、中国运载火箭技术研究院综合经营部部长、中国航天时代电子公司副总经理。2004年5月26日起任长征火箭技术股份有限公司董事。

　　特此公告

　　长征火箭技术股份有限公司

　　董事会

　　2004年7月28日