深圳市长城地产（集团）股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　深圳市长城地产（集团）股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2004年7月28日召开。会议应到董事11名，实到10名，董事贾连生因公未出席会议，委托蒋洪库董事代行权利。根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议合法有效。公司监事、董事会秘书及证 券事务代表列席会议。全体董事审议并通过了以下决议：

　　一、审议通过2004年中期报告

　　二、审议通过关于子公司金众公司投资东莞市南城区白马村20044046号、2004J017号地块的议案

　　公司子公司深圳市金众集团股份有限公司拟投资东莞市南城区白马村20044046号、2004G017号两地块的房地产项目，该两地块将通过公开竞标的方式进行出让，金众公司拟参加投标，两地块的基本情况如下：

　　地理位置：该两幅地块位于东莞市南城区宏图商业中心的最南面，东莞大道与黄金路（南外环路）的西北角，地块周围路网畅通，环境优良，地形较为自然、平坦。

　　用地指标：该两幅地块总占地面积179345平方米，属于为宏图商业中心配套的商住住宅区，容积率为1.65，总建筑面积为295919平方米。

　　交易估价：按照土地面积的基准地价，政府起始价在1500元/平方米。金众公司拟竞买的地块起始总地价为26901.8万元。

　　付款方式：付款期限为一年，签定《成交确认书》后一个月内缴付成交价款的30%（同时须交齐手续交易费），半年内再支付成交价款的30%，一年内付清所有地价款，缴清地价款后核发土地使用证。

　　收益预测：根据测算，项目开发建设总投资为79058.7万元，预计全部投资毛利率为21.3%。

　　三、审议通过关于子公司圣廷苑酒店就世纪楼装修改造事宜的议案

　　2004年2月18日公司委托子公司深圳圣廷苑酒店全面接管及经营管理新世纪酒店并将其更名为圣廷苑酒店世纪楼，由于新世纪酒店撤走时对酒店设施、设备损坏较严重。世纪楼不仅面临客房破旧、电话交换机系统落后、后勤设施无法使用的困难，而且保安、消防系统都处于半瘫痪状态。我公司接手后，已对世纪楼保安、消防系统进行了改造，使其能保持运转状态，但目前许多其它设施非常陈旧，有必要对其进行翻新改造。

　　本次世纪楼改造的总投资约2709万元，预计2004—2007年每年折旧额446.6万元，2008—2013年每年折旧额164.8万元，平均投资回收期4.2年，平均投资收益率8.85%。

　　四、审议通过深圳市建设投资控股公司《关于延长第三届董事会董事及监事会监事任期的提案》

　　公司控股股东深圳市建设投资控股公司日前向本公司提交了《关于延长第三届董事会董事及监事会监事任期的提案》。

　　公司第三届董事会董事及监事会监事的任期将于2004年8月24日届满，由于深圳市建设投资控股公司于2004年4月30日与江西联泰实业有限公司以及深圳市联泰房地产开发有限公司签定了股权转让协议，目前正在办理股权转让审批手续。股权转让获得国家国有资产监督管理委员会审批且完成标的股份过户登记手续后，江西联泰实业有限公司以及深圳市联泰房地产开发有限公司将推荐新的董事和监事候选人。为保证公司第三届董事会及监事会在股权转让期间的有效运作，现提议延长第三届董事会董事和监事会监事的任期：

　　1、第三届董事会全体董事任期延长至上述股权获得获得国家国有资产监督管理委员会审批且完成标的股份过户登记手续后，依照程序产生新一届董事会为止，但最长不超过获得国家国有资产监督管理委员会审批且完成标的股份过户登记手续并公告后50日。

　　2、第三届监事会全体监事任期延长至上述股权获得获得国家国有资产监督管理委员会审批且完成标的股份过户登记手续后，依照程序产生新一届监事会为止，但最长不超过获得国家国有资产监督管理委员会审批且完成标的股份过户登记手续并公告后50日。

　　经审议，公司董事会同意将该提案提交公司2004年第一次临时股东大会审议。

　　五、审议通过关于召开2004年第一次临时股东大会的议案

　　根据本次董事会会议上述第四项议案，公司决定召开2004年第一次临时股东大会，现将临时股东大会的有关事宜通知如下：

　　（一）、会议时间

　　2004年8月31日（星期二）上午9:30

　　（二）、会议地点

　　深圳圣廷苑酒店东区裙楼长城地产集团总部三楼会议室

　　（三）、会议议程

　　1、关于延长第三届董事会董事任期的议案

　　2、关于延长第三届监事会监事任期的议案

　　上述议案之详细内容见本次会议第四项议案。

　　（四）、出席会议人员资格

　　1、截止2004年8月24日深圳证券交易所收市时，在深圳证券登记有限公司登记在册的深长城A股东及其授权委托代理人。

　　2、本公司董事、监事及其他高级管理人员。

　　（五）、会议登记办法

　　1、符合上述条件的个人股东持股东帐户卡、身份证，授权委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人的股东帐户卡办理登记手续。

　　2、符合上述条件的法人股东之授权委托代理人持法人股东帐户卡、营业执照复印件、法人代表授权委托书和身份证办理登记手续。

　　3、异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

　　4、登记时间：2004年8月24日至2004年8月30日上午8：00—11：30和下午2：00—5：30。

　　登记地点：深圳市福田区红荔路2010号圣廷苑酒店东区裙楼长城地产集团总部三楼董事会办公室。

　　（六）、注意事项

　　1、会期半天，食宿、交通费用自理。

　　2、联系电话：[phone]

　　传 真：[phone]

　　邮政编码：518028

　　联 系 人：宋小姐

　　附： 授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人）出席深圳市长城地产（集团）股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并代为行使对会议审议议案的表决权。

　　委托人签名： 身份证号码：

　　委托人股数： 委托人股东帐号：

　　授权委托代理人签名：身份证号码：

　　委托日期：2004年8月 日

　　特此公告

　　深圳市长城地产（集团）股份有限公司董事会

　　二〇〇四年七月三十一日