九江化纤股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　九江化纤股份有限公司第三届董事会第五次会议于2004年7月28日在公司会议室召开，应到会董事9人，实际到会8人。公司董事长余小华因公出差，委托总经理邓新贵先生主持会议，并代为行使表决权。公司监事及其他高管人员列席了本次会议，会议符合《公司法》及 本公司章程的规定。会议审议通过如下决议：

　　审议通过了《公司2004年半年度报告及其摘要》。

　　特此公告。

　　九江化纤股份有限公司董事会

　　二00四年七月二十八日