黑化股份(600179)第三十三次会议决议公告

　　黑龙江黑化股份有限公司第二届董事会第三十三次会议于2004年7月28日10时在公司二楼会议室召开，应出席会议董事9人，实到8人，独立董事张忠义因事请假没有出席本次会议，监事会成员及高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议，通过如下决议：

　　1、公司2004年半年度报告及摘要；

　　2、聘任刘亚芳为公司总会计师；

　　独立董事经查阅刘亚芳的个人简历及相关资料认为：刘亚芳符合《公司法》及相关规定关于公司高级管理人员的任职资格和任职条件。

　　3、张连增因工作变动不再担任证券事务代表职务，聘任刘喜涛为证券事务代表。

　　特此公告

　　黑龙江黑化股份有限公司董事会

　　2004年7月28日

　　附件：刘亚芳简历

　　刘亚芳：女、大专学历、会计师。历任黑龙江化工厂财务科会计，黑龙江化工总厂焦化厂经营科副科长，黑化集团公司财务处副科长、科长，黑化集团公司厂内银行副行长，黑化集团公司财务管理中心主任，黑化集团公司财务公司副经理，黑化集团副总会计师兼财务公司经理等职，现任本公司财务负责人。刘亚芳女士具有丰富的财务管理和资本运作经验。上海证券报