国电电力(600795)监事会第六次会议决议公告

　　国电电力发展股份有限公司第四届监事会第六次会议于2004年7月28日在北京中商大厦公司会议室召开。应到监事3人，实到3人，符合《公司法》及《公司章程》有关规定。会议审议并通过了以下决议：

　　一、关于投资中国国电财务有限责任公司(暂定名)的议案

　　二、关于国电大渡河流域水电开发有限公司投资中国国电财务有限责任公司(暂定名)的议案

　　监事会对四届十九次董事会审议《关于投资中国国电财务有限责任公司(暂定名)的议案》、《关于国电大渡河流域水电开发有限公司投资中国国电财务有限责任公司(暂定名)的议案》的全过程进行了监督，监事会认为：国电电力发展股份有限公司及其控股的国电大渡河流域水电开发有限公司投资拟由中国国电集团等单位共同发起设立的中国国电财务有限责任公司，符合关联交易有关规定，未发现存在内幕交易或损害公司股东利益的情况，充分体现了公开、公平、公正的原则，上述关联交易的实现有利于公司投资多元化，分散经营风险。董事会成员在对上述议案的审议过程履行了诚信义务并维护了全体股东的利益，关联董事回避了表决，审议程序符合有关规定。

　　特此公告。

　　国电电力发展股份有限公司监事会

　　二○○四年七月三十日上海证券报