国电电力(600795)董事会第十九次会议决议公告

　　国电电力发展股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第十九次会议于2004年7月28日在北京中商大厦公司会议室召开，会议应到董事9人，实到6人，刘彭龄董事授权谢长军董事、刘纪鹏董事授权王信茂董事、耿占东董事授权钟俊董事行使表决权，公司监事及高管人员列席本次会议，符合《公司法》和本公司章程的规定。会议讨论并通过了以下议案：

　　一、2004年上半年总经理工作报告

　　二、2004年半年度报告及摘要

　　三、关于审议《国电电力发展股份有限公司投资管理办法》的议案

　　详细内容请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　四、关于审议《国电电力发展股份有限公司担保管理办法》的议案

　　详细内容请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　五、关于投资连城二期扩建项目的议案

　　为扩大公司市场占有率，扩大发电规模，提高公司盈利能力，增强公司竞争力，公司拟投资连城二期扩建项目(以下简称连城项目)25%股权。

　　连城项目位于甘肃省中部连海地区，地处工业负荷中心，建设规模为2×300兆瓦机组。该项目的建设，将对缓解西北及甘肃电网缺电局面，加强枯水期东电西送受端系统电压支撑能力，提高甘青系统的供电可靠性具有重要意义。项目外部条件及有关情况如下：

　　一、外部条件

　　该项目距兰州140公里，位于窑街煤矿区，煤炭资源丰富，运距较短且不经国家铁路干线；紧靠大通河，水源可靠；有足够的灰场；一期工程已预留扩建场地和施工用地，本期场地购置少，一些公用设施可充分利用。电厂以三回220KV输电线向连海电网供电。

　　二、投资估算

　　该项目发电工程静态投资226009万元，单位投资3767元/千瓦，动态总投资239904万元，单位投资3998元/千瓦，生产铺底流动资金867万元，建设项目计划总资金240771万元。项目资本金48154万元，银行融资192617万元，其中公司拟投资25%股份，应出资本金12039万元。其余股东为大唐国际发电股份有限公司出资55%和甘肃省电力建设投资开发公司出资20%。

　　三、效益预测

　　目前，国家发改委批复的连城项目电价为227元/兆瓦时。根据甘肃连城地区的实际情况分析，以5500利用小时、标煤单价200元/吨、定员280人、工资30000元/人?年、其它费用28.3元/兆瓦时、厂用电率6.53%等为依据，测算该项目税后可分配利润为5702万元，股权收益为1425万元(25%股权)，资本金收益率可达11.8%。

　　根据连城电厂一期的年利用小时2001年为6900小时，2002年为8100小时，2003年为7630小时的趋势分析，预计连城项目投产后会有较高的利用小时，且项目在建设过程中通过招标等手段，动态投资预计可下降2亿元左右，加之连城项目地处负荷中心和煤源中心，所以该项目未来会有较好的收益。

　　投资该项目可以扩大公司的电源分布范围，提高公司的市场占有率，考虑到该项目良好的发展前景，董事会批准公司投资该项目，并授权公司办理相关手续。

　　六、关于为连城二期扩建项目贷款提供担保的议案

　　根据连城二期扩建项目2004年度投资计划和公司对其持股比例，公司2004年按照持有25%股权的比例应为连城二期扩建项目贷款提供担保1.45亿元。

　　为确保连城二期扩建项目建设资金及时到位和工程建设顺利进行，董事会授权公司向连城二期扩建项目贷款提供担保1.45亿元，并办理相关手续。

　　七、关于投资中国国电财务有限责任公司(暂定名)的议案

　　请详见国电电力发展股份有限公司对外投资关联交易公告(公告编号：临2004-034)。

　　八、关于国电大渡河流域水电开发有限公司投资中国国电财务有限责任公司(暂定名)的议案

　　请详见国电电力发展股份有限公司对外投资关联交易公告(公告编号：临2004-034)

　　九、关于召开2004年第三次临时股东大会的议案

　　详细内容见《国电电力发展股份有限公司召开2004年第三次临时股东大会通知》(公告编号：临2004-033)。

　　特此公告。

　　国电电力发展股份有限公司董事会

　　二○○四年七月三十日上海证券报