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大连铁龙实业股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2004年7月27日在公司会议室召开，应出席董事十人，实到董事七人。董事长王占柱先生因工作原因不能到会，全权委托郭兆泰副董事长主持会议并对会议议案代为表决；董事李铁城、米振友先生因工作原因不能到会，全权委托赵树霖副董事长代为表决。监事会部分成员列席了会议。本次会议实有10名董事行使了表决权，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由副董事长郭兆泰先生主持，审议并一致通过了以下议案：
一、《2004年半年度报告及摘要》
二、关于核销富锦市易通加油站等16笔共计626.74万元坏帐的议案；
本公司与富锦市易通加油站等单位共计16笔626.74万元帐龄较长且已提取了全额坏帐准备金的应收款项，经过公司长期努力清欠，已通过司法程序确认无法收回，符合坏帐确认标准，董事会批准核销。
三、关于向中国建设银行、中国银行等六家银行申请总额为5亿元人民币综合授信的议案
根据公司现有经营项目资金需要以及04至05年度公司新增经营项目预计的资金需要量，公司拟向中国建设银行大连分行、中国银行大连分行、深圳发展银行大连分行、浦东发展银行大连分行、中国光大银行大连分行、华夏银行大连分行等六家金融机构申请总额不超过五亿元人民币的综合授信。
大连铁龙实业股份有限公司
董 事 会
二??四年七月二十七日上海证券报
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