金发科技(600143)监事会第五次会议决议公告

　　广州金发科技股份有限公司第一届监事会第五次会议于2004年7月28日在公司市场部会议室召开，会议应到监事5人，实到5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事长于少波先生主持，会议审议并通过了如下议案：

　　一、关于修改《公司章程》的议案；

　　二、2004年半年度报告及其摘要；

　　三、关于公司监事会换届选举的议案。

　　公司第一届监事会于2001年9月1日公司创立大会选举产生，共由5名监事组成。按照《公司章程》的有关规定，第一届监事会任期将于2004年9月1日届满，应进行换届。根据公司股东的推荐，拟提名聂德林先生、蔡立志先生、蔡彤?先生等3人为公司第二届监事会股东监事候选人，提交公司2004年第一次临时股东大会选举，并与公司职工代表大会选举产生的另2名监事一起组成第二届监事会。

　　特此公告。

　　广州金发科技股份有限公司监事会

　　2004年7月28日

　　附：

　　3名股东监事候选人的简历如下：

　　聂德林，男，31岁，硕士，工程师。1998年7月硕士毕业于中山大学高分子材料专业，同年进入本公司工作，从事研发工作。现为本公司监事、助理总经理。

　　蔡立志，男，37岁，硕士，高级工程师。1991年硕士毕业于北京理工大学含能材料专业。曾就职于北京市粮食科学研究所、清华紫光股份有限公司。2001年进入我公司从事市场开发工作，现为本公司市场部部长。

　　蔡彤?，男，31岁，硕士，工程师。1998年3月硕士毕业于华南理工大学高分子材料专业，同年进入本公司工作，从事研发工作。现为本公司技术部部长。上海证券报