南宁糖业(000911)董事会第11次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　南宁糖业股份有限公司第二届董事会第11次会议于2004年7月28日在公司总部会议室现场召开，本次会议由公司董事长熊可模先生主持，本次会议应到董事17人，实到董事15名，2名董事请假但未委托其他董事代为行使表决权，监事会5名成员列席会议，符合《公司法 》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：

　　一、公司2004年半年度报告及摘要

　　二、关于在中国？东盟博览会及民歌节开展广告宣传的议案

　　同意出资100万元人民币，在中国？东盟博览会和民歌节活动期间对公司进行广告宣传。

　　三、关于根据会计政策调整公司坏帐计提比例的议案

　　同意对公司现行的坏帐准备计提比例进行调整，调整后按帐龄分析法计提比例如下：

　　本议案还需提请股东大会审议通过。

　　特此公告

　　南宁糖业股份有限公司董事会

　　2004年7月28日上海证券报