草原兴发董事会2004年度第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　内蒙古草原兴发股份有限公司董事会2004年度第五次会议于2004年7月28日在总部会议室召开,应到董事9名,实际出席董事9名（其中董事张立中先生、孙国庆先生、吴香馥先生通过通讯方式参加会议），符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议由张振武先生主 持，审议通过《草原兴发2004年半年度报告正文及半年度报告摘要》。

　　内蒙古草原兴发股份有限公司董事会

　　二OO四年七月二十八日