西飞国际(000768)董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　西安飞机国际航空制造股份有限公司第三届董事会第四次会议于二○○四年七月二十八日在西安市阎良区西飞集团公司55号办公楼第四会议室召开，应到董事九名，实到董事八名。独立董事方燕女士因故不能出席会议，书面委托独立董事张志凤女士代为出席，监事 会成员列席了会议。会议由董事长高大成先生主持。

　　会议经过表决，通过《二○○四年半年度报告》。

　　公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　西安飞机国际航空制造股份有限公司董事会

　　二○○四年七月三十日