云南白药(000538)2004年第三次会议决议公告

　　云南白药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2004年第三次会议于2004年7月27日下午在本公司三楼会议室召开，应到董事10名，实到董事7名，未到会董事3名书面委托其他董事代出席会议，并行使表决权。5名监事列席了会议。董事长王明辉主持会议。会议审议通过如下决议：

　　1、审议通过了公司2004年半年度报告及其摘要；

　　2、审议通过了修改《公司章程》的议案，把第六条改为：公司注册资本为人民币241,563,368元，并提交下一次的股东大会审议。

　　云南白药集团股份有限公司董事会

　　2004年7月27日