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厦门路桥股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2004年7月29日在公司会议室召开。会议由董事吴来传先生主持，应出席会议董事9人，实际出席董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经认真审议，一致通过了如下议案：
一、选举吴来传先生为公司董事长；
二、同意缪鲁萍女士辞去公司总经理职务，同时聘任柯东先生为公司总经理；
三、同意洪鹤翔先生辞去公司副总经理职务，同时聘任蔡立群先生为公司副总经理，聘任宋艳萍女士为公司财务负责人（蔡立群、宋艳萍的简历附后）。
厦门路桥股份有限公司董事会
2004年7月29日
附：简历
蔡立群：男，中国国籍，1969年出生，中共党员，毕业于上海海运学院运输专业，大学本科学历，高级经济师。
历任厦门港务局东渡港务公司调度室计划调度员、厦门海捷货运有限公司副总经理、厦门港务集团东渡港务公司调度室副主任、厦门港务集团国内船舶代理有限公司副经理，现任东渡港务分公司副总经理。
宋艳萍：女，中国国籍，1968年出生，中共党员，毕业于武汉水运工程学院管理工程系财务会计专业，大专文化，会计师。
历任厦门港务局和平装卸公司财务科会计、厦门港务集团海天港务分公司财务科会计、副科长（主持财务科工作），现任厦门港务物流有限公司财务部经理。
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