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厦门路桥(000905)第一次临时股东大会决议公告

http://finance.sina.com.cn 2004年07月30日 03:22 证券时报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  厦门路桥股份有限公司2004年第一次临时股东大会于2004年7月29日上午9点在本公司十楼大会议室召开。本次会议出席股东及股东授权委托代表3人,代表股份200,600,302股,占公司股本总额29500万股的68%,符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由
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董事长黄灵强先生主持,会议以投票表决方式审议通过以下决议:

  一、审议通过《关于公司与厦门港务集团有限公司重大资产置换方案》;

  (赞成股份37,980,302股,占出席股东大会有效表决股份总数的100%,反对股份0股,弃权股份0股,关联股东厦门市路桥建设投资总公司不参加投票表决)

  二、审议通过《关于本公司与厦门港务集团有限公司签定<资产置换协议>的议案》;(赞成股份37,980,302股,占出席股东大会有效表决股份总数的100%,反对股份0股,弃权股份0股,关联股东厦门市路桥建设投资总公司不参加投票表决)三、审议通过《厦门路桥股份有限公司重大资产置换报告书》;(赞成股份200,600,302股,占出席股东大会股份总数的100%,反对股份0股,弃权股份0股)四、审议通过以下与本次资产置换相关的重大合同:1、《土地使用权租赁协议》;(赞成股份37,980,302股,占出席股东大会有效表决股份总数的100%,反对股份0股,弃权股份0股,关联股东厦门市路桥建设投资总公司不参加投票表决)2、《综合服务协议》;(赞成股份37,980,302股,占出席股东大会有效表决股份总数的100%,反对股份0股,弃权股份0股,关联股东厦门市路桥建设投资总公司不参加投票表决)3、《铁路专用线使用协议》;

  (赞成股份37,980,302股,占出席股东大会有效表决股份总数的100%,反对股份0股,弃权股份0股,关联股东厦门市路桥建设投资总公司不参加投票表决)

  4、《房屋租赁协议》;

  (赞成股份37,980,302股,占出席股东大会有效表决股份总数的100%,反对股份0股,弃权股份0股,关联股东厦门市路桥建设投资总公司不参加投票表决)

  五、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》;(赞成股份200,600,302股,占出席股东大会股份总数的100%,反对股份0股,弃权股份0股)六、审议通过《关于部分董事辞职的议案》,同意黄灵强、程正明、江孔雀、曾超、陈卫文、朱军先生辞去董事职务,同意蔡军先生辞去独立董事职务;(赞成股份200,600,302股,占出席股东大会股份总数的100%,反对股份0股,弃权股份0股)七、同意选举吴来传、柯东、林开标、王景宇先生为公司董事,本次选举采用累积投票制度,具体表决情况如下:吴来传先生:累积得200,600,302票当选;柯东先生:累积得200,600,302票当选;林开标先生:累积得200,600,302票当选;王景宇先生:累积得200,600,302票当选;八、审议通过《关于部分监事辞职的议案》,同意蔡佩珍女士、梁超、罗尔生先生辞去监事职务;(赞成股份200,600,302股,占出席股东大会股份总数的100%,反对股份0股,弃权股份0股)九、同意选举罗建中、吴伟建、林学玲为公司股东监事,具体表决情况如下:罗建中:(赞成股份200,600,302股,占出席股东大会股份总数的100%,反对股份0股,弃权股份0股)吴伟建:(赞成股份200,600,302股,占出席股东大会股份总数的100%,反对股份0股,弃权股份0股)林学玲:(赞成股份200,600,302股,占出席股东大会股份总数的100%,反对股份0股,弃权股份0股)(本次会议当选的董事、监事简历请参见2004年6月29日的《中国证券报》以及《证券时报》)十、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次资产置换事宜的议案》(赞成股份200,600,302股,占出席股东大会股份总数的100%,反对股份0股,弃权股份0股)本次股东大会经北京众天中瑞律师事务所许军利律师出席见证,并出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,通过的各项决议合法有效。厦门路桥股份有限公司董事会2004年7月29日






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