新钢钒(000629)董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　攀枝花新钢钒股份有限公司（以下简称“公司”）于2004年7月28日上午9：00以通讯方式召开第四届董事会第三次会议。本次会议应到董事10名，实到董事10名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和本公司章程之规定。经与会董事 审慎讨论，本次会议形成如下决议：

　　审议并通过了《关于调整攀枝花新钢钒股份有限公司机关组织机构的议案》。

　　为进一步加强公司管理，提高管理效率，决定将公司机关组织机构设置由现有的“九部一室”调整为“十部一室”。调整后的机关组织机构设置如下：

　　办公室、人力资源部、财务部、生产部、安全环保部、设备部、工程部、销售部、技术质量部、物资采购部、设备采购部。其中，办公室、人力资源部、财务部、生产部、安全环保部、设备部、工程部为公司机关职能机构，销售部、技术质量部、物资采购部、设备采购部为公司承担一定管理职能的二级单位。

　　特此公告

　　攀枝花新钢钒股份有限公司

　　董事会

　　2004年7月28日