海王生物(000078)第二届监事第十次会议决议公告

　　深圳市海王生物工程股份有限公司（下称公司）第二届监事会第十次会议于2004年7月28日在深圳市南山区南油大道海王大厦公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会召集人李广志先生主持。

　　经审议，会议通过如下议案：

　　一、审议通过《关于监事会换届选举的议案》

　　1、鉴于公司第二届监事会的任期将于2004年9月1日届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司监事会须进行换届选举，组成第三届监事会。

　　2、公司监事会依据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的规定，对股东推荐的第三届监事会监事候选人的任职资格进行了认真审查，同意提名聂志华先生、陆勇先生作为第三届监事会股东代表担任的监事候选人，并提请公司股东大会审议选举。

　　3、根据《公司法》及《公司章程》，通告并确认公司将有一名职工代表担任的监事由公司职工代表大会民主选举产生，在第二届监事会任期届满后，该名职工代表监事将与股东大会选举出的两名股东代表监事一起组成公司第三届监事会。

　　二、审议通过《关于第三届监事会监事津贴的议案》

　　根据目前国内上市公司监事津贴的总体水平，结合深圳及本公司的实际情况，提请公司支付给第三届监事会监事的津贴为每年3万元（含税），个人所得税由公司代扣代缴。

　　特此公告。

　　深圳市海王生物工程股份有限公司监事会

　　2004年7月29日

　　附件：

　　第三届监事会股东代表担任的监事候选人简历

　　聂志华：男，1958年出生，硕士，副教授。历任南开大学讲师、副教授，深圳海王集团股份有限公司投资部经理，深圳市海王生物工程股份有限公司首届监事会监事，现任深圳海王集团股份有限公司总裁国际合作助理兼董事长办公室主任。

　　陆勇：男，1963年出生，大学本科。曾任电子工业部国营第七四九厂财务处处长、深圳海王集团股份有限公司财务部副经理、深圳海王食品有限公司副总经理。现任杭州新地置业有限公司财务总监、杭州星辰物流有限公司副总经理。