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江苏永鼎股份有限公司董事会于2004年7月27日通过通讯表决方式召开。应参加会议的董事10名，实际参加董事7名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次会议通过了如下决议：
公司为了拓展业务、多元化经营，对现有的几大经营板块进行规范管理，以更好地适应企业经营行为，一致同意将公司经营范围变更为：电线、电缆、光纤、光缆、配电开关
控制设备、电子产品及通信设备、汽车及零部件的研究和制造，国内贸易，实业投资，实物租赁，自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。并相应修改公司章程。
<<公司章程>>作如下修改：原章程第十三条经公司登记机关核准，公司经营范围是：通信电缆、通信光缆及其它通信设备、铜丝的制造、销售，经营本企业自产产品及技术的出口业务；代理出口将本企业自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进口的商品及技术除外)；经营进料加工和“三来一补”。现修正为第十三条公司经营范围：电线、电缆、光纤、光缆、配电开关控制设备、电子产品及通信设备、汽车及零部件的研究和制造，国内贸易，实业投资，实物租赁，自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。
本决议及章程修改方案将提交股东大会通过，具体召开时间待另行通知。
江苏永鼎股份有限公司董事会
二00四年七月二十七日上海证券报
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