片仔癀召开2004年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　漳州片仔癀药业股份有限公司(简称“公司”)二届八次董事会会议(“本次会议”)于2004年7月27日(星期二)在公司科技综合楼二十楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事8人，独立董事陈明森因公出差未能出席，委托独立董事李常青代为行使表决权。公司监事 及其他高级管理人员列席了会议。公司聘请的北京众天中瑞律师事务所许军利律师列席了会议。本次会议由董事长何建文先生主持，经记名投票表决审议通过并形成了如下决议：

　　一、审议通过了《漳州片仔癀药业股份有限公司2004年半年度报告》。

　　出席会议的董事以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了本报告。

　　二、审议通过了《漳州片仔癀药业股份有限公司2004年半年度报告摘要》。

　　出席会议的董事以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了本报告。

　　三、审议通过了《关于修改公司章程个别条款的议案》。

　　出席会议的董事以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了本议案。公司糖浆剂、酊剂(口服、外用)、煎膏剂、丸剂(水丸、小蜜丸)于2004年4月27日通过省级药品GMP认证现场检查，至此公司现有的全部在产产品剂型(共9个)都通过GMP认证，因此对公司章程中经营范围部分内容进行修改，即由原来的“锭剂、片剂、颗粒剂、胶囊剂、软膏剂、糖浆剂、酊剂的生产；片仔癀牌蜂乳胶囊的生产销售”修改为“锭剂、片剂、颗粒剂、胶囊剂、软膏剂、糖浆剂、酊剂(口服、外用)、煎膏剂、丸剂(水丸、小蜜丸)的生产；片仔癀牌蜂乳胶囊及利咽含片等的生产销售”。

　　四、审议通过了《关于召开2004年第一次临时股东大会的议案》。

　　出席会议的董事以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了本议案。

　　董事会拟定于2004年8月30日(星期一)上午9：00在公司科技综合楼二十二楼会议室召开2004年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　　(一)会议议题：

　　1、审议《关于修改公司章程个别条款的议案》。

　　(二)参加会议人员：

　　1、凡是在2004年8月19日下午上交所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议。因故不能参加会议的股东，可书面委托代理人出席会议；

　　2、公司董事、监事及高级管理人员；

　　3、公司聘请的律师。

　　(三)参加会议登记办法：

　　1、股东亲自出席会议的，凭个人身份证原件、股东帐户卡及持股凭证(法人股东持法人授权委托书)进行登记；

　　2、股东委托代理人出席会议的，代理人需凭授权委托书、本人身份证原件和持股凭证进行登记；

　　3、登记地点：福建省漳州市上街1号公司证券投资部；

　　4、登记时间：2004年8月26日9时至16时。

　　5、其他事项：

　　联系人：陈金城 钟碰辉

　　联系电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。

　　漳州片仔癀药业股份有限公司

　　董 事 会

　　二OO四年七月二十七日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生/女士代表本人出席漳州片仔癀药业股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并代为行使对会议全部议案的表决权。

　　委托人(签字或盖章)：受托人(签字或盖章)：

　　委托人身份证号码：受托人身份证号码：

　　委托人股东帐号：

　　委托人持股数：

　　委托日期：2004年 月 日上海证券报