新疆冠农果茸股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告

　　新疆冠农果茸股份有限公司第二届监事会第四次会议于2004年7月27日在新疆库尔勒市博斯腾宾馆四楼会议室召开。会议应到监事5人，实到5人，会议由监事会召集人郭彦伟先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经认真审议，一致通过如下决议：

　　1、审议通过《公司2004年半年度报告及其摘要》

　　2、审议通过《关于张永平先生辞去公司监事职务的议案》

　　会议同意张永平先生因工作变动辞去公司监事职务的请求，对张永平先生在担任监事期间为公司做出的贡献表示感谢。

　　会议决定将本议案提请公司2004年第一次临时股东大会审议。

　　3、审议通过《关于推荐公司监事候选人的议案》

　　会议同意推荐吴洮先生为监事候选人(简历附后)，提请公司2004年第一次临时股东大会选举。新补选产生的监事任期自当选之日开始至本届监事会任期结束时止。

　　4、审议通过《关于为他人提供贷款担保的议案》(详见临2004-013号公告)

　　公司为支持控股子公司？？？新疆罗布泊钾盐科技开发有限责任公司的生产经营活动，决定为其提供总额8000万元的贷款担保。

　　监事会同意董事会将上述议案提请公司2004年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　新疆冠农果茸股份有限公司监事会

　　2004年7月27日

　　附件：

　　吴洮先生的简历

　　吴洮，中国国籍，汉族，男，1968年12月出生，大学本科学历，中共党员。曾任农二师团委科员、副书记、书记、新疆冠农果茸股份有限公司董事。现任农二师三十团党委书记、政委。拟任新疆冠农果茸股份有限公司监事。上海证券报