辽河油田(000817)第三届董事会第二次会议决议公告

　　辽河金马油田股份有限公司第三届董事会第二次会议于2004年7月27日上午8点30分在公司三楼会议室召开，应到董事15人，实到董事11人，贾忆民董事、谢文彦董事、梁作利董事、武春友独立董事因出差、工作等原因未能出席，授权付从飞董事、于洪坤董事、吴彤董事、马琳独立董事代行表决权，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，3名监事列席了会议。会议由董事长王春鹏先生主持。会议审议并通过了如下决议：

　　1、公司2004年半年度报告及其摘要；

　　2、听取总经理于洪坤关于公司2004年上半年生产经营情况汇报及下半年工作安排。

　　特此公告。

　　辽河金马油田股份有限公司董事会

　　二○○四年七月二十七日上海证券报