春兰股份2004年第二次临时股东大会决议公告

　　江苏春兰制冷设备股份有限公司2004年第二次临时股东大会于2004年7月28日在春兰集团泰州宾馆召开，出席会议的股东及股东授权委托代表共10人，代表股权数327，230，798股，占公司有表决权股份总数的62.99%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司应出席董事9人，实际出席董事6人，因公出差，傅升董事未出席会议、黄永根董事委托张鸿志董事、张洪发董事委托朱伟董事代为出席，公司监事、高级管理人员、董事候选人及江苏世纪同仁律师事务所律师出席了本次股东大会。本次会议董事的选举采用累计投票制表决，出 席会议股东所持股权累计为654，461，596股。会议由张鸿志董事长主持，会议采用记名表决方式，形成了关于更换董事的决议(327230798股同意，占出席会议股东代表总股数100%，0股反对，0股弃权)，具体内容如下：

　　1.同意傅升先生辞去公司董事职务(327230798股同意，占出席会议股东代表总股数100%，0股反对，0股弃权)；

　　2.同意丁谦益先生辞去公司董事职务(327230798股同意，占出席会议股东代表总股数100%，0股反对，0股弃权)；

　　3.选举张顺强先生为公司董事(327230798股同意，占出席会议股东代表总股数100%，0股反对，0股弃权 )；

　　4.选举蒋爱明先生为公司董事(327230798股同意，占出席会议股东代表总股数100%，0股反对，0股弃权 )；

　　本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所律师现场鉴证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等相关事项均符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

　　特此公告！

　　江苏春兰制冷设备股份有限公司

　　2004年7月28日

　　附张顺强先生、蒋爱明先生简历：

　　张顺强先生，1964年出生，大学本科，高级工程师；先后任泰州冷气设备厂总装车间技术员，江苏春兰制冷设备有限公司总装车间工艺员、技术组组长，泰州春兰空调器厂总装车间技术组组长、车间副主任、主任，泰州春兰空调器厂副厂长，江苏春兰制冷设备股份有限公司董事兼副总经理，苏州春兰空调器有限公司总经理，南京春兰汽车有限公司总经理，江苏春兰制冷设备股份有限公司党委书记。

　　蒋爱明先生，1962年出生，大学本科；先后任姜堰市供销合作总社副主任，泰州市国有资产管理局副局长，泰州市国有资产经营公司总经理，泰州城市建设投资集团有限公司董事、副总经理。上海证券报