山东黄金(600547)监事会第六次会议决议公告

　　山东黄金(资讯 行情 论坛)矿业股份有限公司第二届监事会第六次会议于2004年7月27日在济南市解放路16号本公司会议室召开。应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席王民坤先生主持。经与会监事审议，表决通过了以下事项：

　　一、审议通过《焦家金矿资产评估报告》。

　　二、审议通过焦家金矿《审计报告》。

　　三、审议通过公司与山东黄金集团有限公司签署的《〈收购协议书〉补充协议》。

　　四、审议通过公司与山东黄金集团有限公司签署的《采矿权使用许可协议》。

　　五、审议通过公司与山东黄金集团有限公司签署的《土地使用权租赁协议书》。

　　六、审议通过公司与山东省黄金电力公司签订的《高压供用电合同》。

　　监事会认为：上述第三、四、五、六项关联交易，董事会表决程序符合有关规定，没有损害公司及股东的权益，交易价格公允，能够有效避免和解决同业竞争，有利于扩大公司生产经营规模，实现规模经济效益。

　　七、审议通过2004年半年度报告正文及摘要。

　　特此公告

　　山东黄金矿业股份有限公司监事会

　　二○○四年七月二十七日上海证券报