大连金牛(000961)第一次临时股东大会决议公告 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2004年07月29日 03:30 证券时报 | |||||||||
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、会议召开和出席情况 大连金牛股份有限公司2004年第一次临时股东大会于2004年7月28日(星期三)上午9
二、提案审议情况 1、会议采取记名投票表决方式和累积投票制表决方式,选举赵明远先生、董学东先生、邵福群先生、刘伟先生、周建平先生、魏守忠先生、刘宇先生、隋万玲女士为公司第三届董事会董事。选举李源山先生、姚殿礼先生、屈广金先生为公司第三届董事会独立董事。具体表决结果如下: 赵明远,同意170,530,000票,反对0票,弃权0票。 董学东,同意170,530,000票,反对0票,弃权0票。 邵福群,同意170,530,000票,反对0票,弃权0票。 刘 伟,同意170,530,000票,反对0票,弃权0票。 周建平,同意170,530,000票,反对0票,弃权0票。 魏守忠,同意170,530,000票,反对0票,弃权0票。 刘 宇,同意170,530,000票,反对0票,弃权0票。 隋万玲,同意170,530,000票,反对0票,弃权0票。 李源山,同意170,530,000票,反对0票,弃权0票。 姚殿礼,同意170,530,000票,反对0票,弃权0票。 屈广金,同意170,530,000票,反对0票,弃权0票。 2、会议采取记名投票表决方式选举股东代表唐律今先生、王昭利先生为公司第三届监事会监事,与本公司职工代表大会选举的监事孟绍渤共同组成监事会。具体表决结果如下: 唐律今,同意170,530,000票,反对0票,弃权0票。 王昭利,同意170,530,000票,反对0票,弃权0票。 三、律师出具的法律意见 本次股东大会经辽宁威特律师事务所王岚律师现场见证,并出具法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;出席会议人员资格合法有效;表决程序合法有效。大会表决结果真实、合法、有效。 四、备查文件 1、大连金牛股份有限公司2004年第一次临时股东大会会议记录及决议。 2、辽宁威特律师事务所出具的关于大连金牛股份有限公司2004年第一次临时股东大会的法律意见书。 大连金牛股份有限公司 2004年7月28日 |