茂名永业（集团）股份有限公司关于召开2004年第二次临时股东大会会议通知

　　公司董事会决定召开2004年第二次临时股东大会，现将召开2004年第二次临时股东大会的有关事项通知如下：

　　(一)、会议时间：2004年9月1日上午9：00时

　　(二)、会议地点：广东省茂名市环市西路61号公司三楼1号会议室

　　(三)、会议审议事项：

　　1、关于审议增选袁素杰先生为独立董事的议案；

　　2、关于审议公司名称变更的议案；

　　3、关于审议修改公司章程的议案；

　　上述议案内容详见与本通知同日刊登的董事会决议公告。

　　(四)、出席会议对象

　　1、公司的董事、监事及高级管理人员。

　　2、2004年8月20日(如遇停牌或休市，以该日前最后一个交易日)下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。

　　3、因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席。(授权委托书附后)

　　(五)会议登记事项：

　　1、登记手续：法人股东持法人代表授权委托书、出席人身份证登记；个人股东持股票账户卡、持股凭证及本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股票账户卡及持股凭证登记。外地股东可通过传真及信函方式进行登记，登记时间以公司董秘办收到传真及信函时间为准，并请注明＂股东大会登记＂字样。

　　2、登记时间：2004年8月30日、31日

　　上午：8：00—11：00,下午：2：30—16：30

　　3、登记地点：广东省茂名市环市西路61号公司董事会秘书处。

　　(六)其他事项：

　　1、会期半天,交通工具、费用自理；

　　2、联系电话：[phone]或8025

　　传真：[phone] 邮编：525024

　　3、联系人：潘尉、刘付德

　　茂名永业（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二○○四年七月二十七日

　　授权委托书

　　兹授权委托代表本单位/本人参加茂名永业（集团）股份有限公司2004年第二次临时股东大会，并代表本单位/人对会议议题进行表决，表决意见有同意、弃权和反对三种形式。

　　委托人： 受托人：

　　委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

　　委托人股东账户：委托人持股数：

　　委托日期：