吉林敖东召开2004年度第一次临时股东大会的通知

　　本公司第四届董事会十四次会议决定于2004年8月31日召开2004年度第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

　　一、会议时间及地点

　　会议时间：2004年8月31日（星期二）上午9：00时

　　会议地点：公司三楼会议室

　　二、会议日程：

　　1、审议增选公司监事的方案

　　2、审议关于分步调整高管人员年薪的方案

　　三、参加会议人员

　　1、本公司董事、监事及其他高级管理人员

　　2、2004年8月24日下午交易结束后，在深圳证券交易所登记在册的本公司全体股东及其委托代理人。

　　四、登记办法：

　　法人单位持单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代理人身份证，社会公众股股东持本人身份证、股东帐号和持股凭证（委托出席者需持授权委托书及本人身份证）于2004年8月25日—2004年8月30日上午8:30—11:30分，下午13：30－16：30分到公司董事会办公室办理登记手续。

　　五、出席会议的代表交通及食宿费用自理

　　六、联系地址：吉林省敦化市敖东大街88号

　　邮 编：133700

　　联系电话：[phone]

　　传 真：0433－6238973

　　联 系 人：陶琳琳

　　附：授权委托书格式

　　吉林敖东(资讯 行情 论坛)药业集团股份有限公司

　　2004年7月27日

　　授 权 委 托 书

　　兹委托 先生/女士代表我单位（个人）出席吉林敖东药业集团股份有限公司2004年度第一次临时股东大会，并行使表决权。

　　股东账户号码：

　　持 股 数：

　　委托人身份证号码：

　　受 托 人（签字）：

　　受托人身份证号码：

　　委托人（签字）：

　　委托日期：二00四年 月 日