华立控股(000607)董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重庆华立控股股份有限公司董事会四届第七次会议于2004年7月27日上午在杭州召开。会议应到董事九人，实到董事八人，吴秀东董事因故未能出席董事会，也未委托其他董事代为表决。监事会主席列席了会议,符合《公司法》和本公司章程的规定。公司董事长汪诚 先生主持会议，经出席董事认真讨论,审议通过如下决议：

　　一、审议通过公司《2004年半年度报告及报告摘要》；

　　二、审议通过《华立仪表公共计量仪表及系统集成项目建设议案》；

　　同意公司控股子公司华立仪表集团股份有限公司投资11.04亿元人民币，在杭州市余杭区五常建设公共计量仪表及系统集成项目以建成先进的制造业基地。

　　华立仪表集团股份有限公司系公司控股76.73%的下属控股子公司，其注册资本15,129.4万元，主要从事以电能表为核心的公用计量仪表的生产和销售。华立仪表电能表销售量和销售额已连续九年居全国同行业第一名，市场占有率超过1/3。

　　目前，华立仪表生产基地分布在重庆、广州、北京、沈阳、海口等10多个城市，随着企业规模的不断扩大，各制造场地不仅显得狭小而且也很分散，不能适应生产的发展和先进制造业基地的要求，也不便于集中管理。为使华立仪表成为公共计量仪表行业产业产出规模和创新能力在全国领先的制造中心，逐步成为市场占有率高，技术装备先进，研究开发能力强且面向世界的先进制造业基地，提升其国际竞争力和树立国际新形象，降低运营成本。公司董事会同意华立仪表在余杭五常投资新建公共计量仪表及系统集成项目并提请股东大会审议。该项目建设占地面积591.5亩，总投资11.04亿元，其中建设投资7.2亿元。项目的资金来源通过企业自筹和银行借款方式来解决。

　　通过本项目的建设，将使华立仪表形成年产2420万台计量仪表产品、25万台仪表集成产品、5万台其他高科技仪表产品的能力。项目建成后，可实现销售利润总额30602万元，利税总额56126万元。税后财务内部收益率为19.89%，税后投资回收期为7.41年（包括建设期），财务净现值（i=12%）为34186万元。投资利润率为26.78%。

　　三、审议通过《关于对华立仪表公共计量仪表及系统集成项目提供2亿元银行借款担保额度的议案》；

　　公司董事会同意为控股子公司华立仪表集团股份有限公司在杭州余杭五常投资建设的公共计量仪表及系统集成项目提供2亿元的银行借款担保额度，并在报经股东大会审议批准后根据华立仪表项目资金需求情况在担保额度内进行逐步实施，在实施过程中公司将要求其提供反担保措施，并在实施后按照有关法规要求，进行及时披露。

　　四、同意孙水坤先生、姜一飞女士、吴秀东先生因工作变动原因，辞去公司董事职务，同时提名李洪生先生、裴蓉女士、程军先生作为董事侯选人，提请股东大会选举。（董事候选人简历附后）

　　公司独立董事吴晓求、钟朋荣、王瑞平对上述董事任、免议案发表如下独立意见：

　　1、本次董事会同意孙水坤先生、姜一飞女士、吴秀东先生因工作变动原因，辞去董事职务，同时，提名李洪生先生、裴蓉女士、程军先生为董事候选人并报股东大会选举，董事的任、免程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　2、经审阅李洪生先生、裴蓉女士、程军先生履历，未发现有《公司法》第57条、58条规定的情况，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象。李洪生先生、裴蓉女士、程军先生具备担任上市公司董事的资格。

　　特此公告。

　　重庆华立控股股份有限公司董事会

　　2004年7月27日

　　附：董事候选人简历：

　　李洪生先生，1956年生，本科。1991年至1995年在杭州市电信局工作，1995年至2003年在杭州迪佛通信股份有限公司工作。2003年起在华立产业集团有限公司工作，现任华立产业集团有限公司总裁。

　　裴蓉女士,1971年出生,中共党员,研究生学历,中国注册会计师。曾任华立集团有限公司审计部部长、华立仪表集团审计部部长、浙江华立控股股份有限公司监事、浙江华虹光电集团有限公司副总经理。现任华立集团财务总监。

　　程军先生，1971年生，中共党员，博士。浙江大学科仪系测试计量技术与仪器专业本科、硕士毕业，浙江大学管理学院管理科学与工程专业博士毕业。曾经担任深圳华为技术有限公司中研部高级工程师，华立集团有限公司产业发展部高级产业分析主管，华立产业集团有限公司运营管理部副经理。现任华立控股股份有限公司董事局副秘书长，并担任华立产业集团有限公司董事，华立仪表集团股份有限公司董事。