北京化二(000728)董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　北京化二股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2004年7月26日在北京化二股份有限公司办公楼第一会议室召开，应到董事11人，实到9人，董事罗振宏先生、独立董事戴猷元先生因工作原因，未能出席本次会议，已分别书面授权董事毕进宇先生、独立董事杨金 观先生代为行使表决权。监事会5名监事列席了会议。会议由董事长吕常钦先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中的有关规定。

　　会议经审议通过如下议案：

　　一、审议通过公司2004年半年度报告及半年度报告摘要；

　　二、审议通过2004年半年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案：决定2004年半年度利润不分配，不转增；

　　三、审议通过张玉秋总经理提出的关于王新友先生因工作调动原因不再担任公司副总经理的议案；

　　四、审议通过向建行续贷500万元的议案；

　　五、审议通过公司2004年高管人员薪酬的议案。

　　北京化二股份有限公司董事会

　　二00四年七月二十六日