ST琼海德(000567)董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　海南海德实业股份有限公司第四届董事会第八次会议于2004年7月27日上午在海口市滨海大道黄金海景大酒店11楼公司会议室召开。会议应到董事9人，出席及授权出席董事9人（董事万爱萍、俞发祥因公出差未能亲自出席，委托董事纪道林代为出席并行使表决权；独 立董事齐凌峰、马贵翔因公出差未能亲自出席，委托独立董事潘亚岚代为出席并行使表决权），公司监事及高级管理人员8人列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。董事长纪道林先生主持会议。

　　会议以投票表决方式通过了如下决议：

　　一、审议通过了《公司2004年半年度报告》；

　　二、审议通过了《关于公司应收账款和其他应收款情况的自查报告》；

　　与会董事认为，该自查报告真实反映了公司应收账款和其他应收款情况，并同意将报告报送海南证监局。

　　三、审议通过了《关于增设公司内部管理机构的议案》。

　　同意在公司原有职能部门的基础上，增设法律事务部、人力资源部等两个部门。

　　特此公告。

　　海南海德实业股份有限公司董事会

　　二00四年七月二十七日