ST琼海德(000567)监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　海南海德实业股份有限公司第四届监事会第三次会议于2004年7月27日上午在海口市滨海大道黄金海景大酒店11楼公司会议室召开。应到监事5名，出席及授权出席5名（监事马政玲、王小鸣因故未能亲自出席，委托监事吕建新代为出席并行使表决权），符合《公司法 》、《公司章程》的有关规定。监事会召集人吕建新先生主持会议。

　　经认真审议，会议以举手表决方式表决通过了《公司2004年半年度报告》。

　　特此公告。

　　海南海德实业股份有限公司监事会

　　二00四年七月二十七日