广西红日(000662)四届十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　广西红日股份有限公司董事会四届十次会议于2004年7月27日在广州市中山六路218号捷泰广场十七楼广西红日广州分公司会议室召开。应到会的董事9人，实际到会的7人，委托他人代出席会议的董事2人。独立董事祝卫先生、吴真先生分别委托独立董事王炬先生代出 席会议并投票表决。公司的监事及高管人员列席了本次会议。会议由董事长梁国坚先生主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议以投票表决方式通过了如下决议：

　　以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2004年半年度报告及摘要》；

　　特此公告。

　　广西红日股份有限公司董事会

　　二○○四年七月二十九日