ST吉化(000618)董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　吉林化学工业股份有限公司董事会于2004年7月28日上午在吉林省吉林市龙潭区龙潭大街9号召开董事会会议，此次会议应到董事十一人，实际到会四人（董事徐丰利、张兴福、倪慕华、兰云升、吕岩峰、王培荣、周衡龙未出席会议）。董事徐丰利、张兴福、倪慕华 、兰云升委托董事长于力，独立董事吕岩峰、王培荣、周衡龙委托独立董事李燕芬出席并代为表决，符合法定人数。公司监事、高级管理人员列席会议。

　　会议由董事长于力先生主持。会议审议并一致通过以下事项：

　　1、批准计提减值准备人民币125,915千元。

　　根据企业会计准则和中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》的规定，本着稳健性原则，为真实反映企业资产状况，经对公司各项资产进行清查整理,现根据实际情况拟计提无形资产减值准备人民币6,698千元，坏账准备人民币22,533千元，在建工程减值准备人民币19,814千元，存货跌价准备人民币76,870千元。具体情况说明如下：

　　1）关于计提无形资产减值准备

　　根据《企业会计准则》的要求，当无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响，或无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复，或其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情形时，对无形资产的账面价值超过可收回金额的部分确认为减值准备。针对公司实际清理结果，拟对以下无形资产计提减值准备人民币6,698千元。

　　本次拟计提的无形资产减值准备主要包括醋酸专利权以及苯乙烯、丁苯橡胶、电脑数据接收系统软件费等非专利技术，上述无形资产由于原有的专利技术被新的专利技术代替，致使它们为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响,故对其进行减值准备的计提。上述无形资产原值为人民币8,527千元，已摊销人民币1,829千元，拟计提无形资产减值准备人民币6,698千元。

　　2）关于计提应收款项坏账准备

　　根据实际情况，拟对吉化北方云雀气体厂、吉林兴化硝基氯苯有限公司等单位的应收款项计提坏账准备人民币22,533千元，其中：应收账款拟增提人民币11,354千元，其他应收款拟增提人民币11,179千元。具体原因是：

　　（1）吉化北方云雀气体厂(非关联企业)需增提坏账准备人民币11,354千元。该厂为2000年1月份由吉化联合化工厂（以下简称“联化”）重组分离时成立的，当时按业务性质将联化所欠本公司人民币23,520千元债务转入该厂。自该厂成立后，由于产品单一和部分产品滞销，造成资金周转困难，目前，该厂资产负债率已达122%，生产经营举步维艰,无力偿还陈欠,故对其欠本公司的人民币20,948千元债务计提人民币11,354千元的减值准备。

　　（2）吉林兴化硝基氯苯有限公司需增提坏账准备人民币10,526千元。该公司是本公司与中银集团投资有限公司合资经营单位，由于装置在技术、设备等方面存在诸多问题，加之产品销售不畅，始终处于亏损状态，资产负债率已达446%，该公司已于2000年停止生产，目前正在办理废业手续。该单位共欠本公司其他应收账款人民币101,369千元，已计提坏账准备人民币90,843千元，未计提坏账准备人民币10,526千元。在对其往来债权进行确认后，认为已无收回的可能，故计提其他应收款坏账准备人民币10,526千元。

　　（3）其他应收账款坏账准备的计提金额为人民币653千元，为对四川红光学会及北京光辉染料部欠款的坏账准备的计提。

　　3）关于计提在建工程减值准备

　　公司对在建工程项目进行了全面检查，根据谨慎性原则，对长期停缓建项目的损失做了合理预计，认为6项在建工程应提减值准备，应计提金额为人民币19,814千元。具体计提项目减值准备的原因是：

　　（1）H酸干燥项目。该项目为本公司染料厂原9#车间技改项目，因主装置于2000年末已报废，工程停工，无法正常决算，现账面余额人民币55千元，全额计提减值准备。

　　（2）染料工程物资。现账面余额人民币6,836千元，系染料厂原26#车间扩建等项目先期订购的设备、材料，后因工程停建，该部分设备、材料无替代使用方向，现主装置已报废，全额计提减值准备。

　　（3）药用PEG改造。该项目为本公司原控股公司--吉联（吉林）石油化学有限公司的停建项目，后随回购吉联外方股权并入公司。现账面余额人民币1,137千元，全额计提减值准备。

　　（4）7#炉工程。该项目系2001年动力厂筹建的燃油锅炉项目，后因供热系统改造，部分油炉改造为煤炉，该项目停建。账面已完成投资人民币1,354千元，鉴于油、煤价格差异及新增渣油处理能力，续建可能性不大，全额计提减值准备。

　　（5）动力厂换热站。该项目于1996年开工建设，原计划用于通潭东区民宅供热，后改由吉林热电厂供热，项目停建。账面已完成投资人民币10,285千元，建议全额计提减值准备。

　　（6）化学仪表改造。该项目为动力厂化学车间仪表改造项目发生的部分材料费用，后因投资计划取消，项目停建。账面已归集费用人民币147千元，建议全额计提减值准备。

　　4）关于计提存货跌价准备

　　本次计提跌价准备的存货主要是公司以前年度为老装置准备的材料设备、备件，由于公司技术改造项目的实施和设备工艺的改进，上述存货已无使用方向和利用价值。

　　截止2004年6月30日，本公司账面存货原值为人民币1,751,938千元，按市场价的估计售价为人民币1,496,315千元，历史成本价和市场价差为人民币255,623千元，以前会计期间已计提跌价准备人民币178,753千元，本次补提存货跌价准备人民币76,870千元。

　　上述四项资产减值准备总额共计为人民币125,915千元，按照有关会计准则和制度规定，将减少本公司2004年上半年度利润人民币125,915千元。

　　2、批准报废无效资产人民币35,672千元。

　　为了进一步提高公司资产质量，优化资产结构，及时清理低效、无效资产，减少资产闲置和无效占用，提高整体资产回报率，实现公司效益最大化，根据公司经理提议，拟对部分无效资产进行报废处理。具体情况如下：

　　本次拟报废的资产主要为：（1）因技术进步，采用新的生产工艺技术后，拆除下来的专用设备，无法在生产中继续发挥作用，需要淘汰的资产；（2）在生产过程中已严重腐蚀、毁损，已经不能满足安全生产要求的资产；（3）损坏严重、无修复价值的资产；（4）因检测不合格，已不能满足正常生产要求的资产；（5）已超过使用年限，需正常报废的资产。

　　上述报废资产的原值为人民币174,976千元，累计计提折旧为人民币101,676千元，净值为人民币73,300千元，分别占2003年度按中国会计准则和国际财务报告准则审计的本公司固定资产净值的0.9%和0.9%。由于本次报废资产净值中已计提减值准备人民币37,628千元，故其净损失为人民币35,672千元。按照有关规定，报废资产的损失金额直接抵减公司当期损益。因此，本次报废资产将减少公司2004年半年度利润人民币35,672千元。

　　按照公司章程的有关规定，公司董事会有权处置低于最近经审计的固定资产价值的33%以下的固定资产。因此，本次报废资产不需公司股东大会批准。但公司董事会将根据2004年半年度财务报告结果，在2004年半年度报告中对该项报废资产事宜对公司业绩的影响做出说明。

　　3、批准公司董事会审核委员会审核报告。

　　4、批准按中国会计准则编制的公司2004年半年度财务报告。

　　5、批准按国际财务报告准则编制的公司2004年半年度财务报告。

　　6、批准公司2004年半年度报告并在境内外公布。

　　7、通过关于修改公司章程的议案（具体修改详情请见本公司另行发出的临时股东大会通知）。

　　8、批准公司关于制定股东大会议事规则的议案（股东大会议事规则全文请见深圳证券交易所及香港联交所指定的网站）。

　　9、批准公司关于修改董事会议事规则的议案。

　　吉林化学工业股份有限公司董事会

　　二○○四年七月二十八日