莲花味精召开2004年度第一次临时股东大会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　河南莲花味精股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2004年7月26日在河南省郑州市公司办公会议室召开，会议应到董事11名，实到董事11名。本次会议符合《公司法》和本公司章程的规定。董事长郑献锋先生主持会议，会议采取逐项表决的方式，会议审议如下 决议。

　　一、审议通过了公司董事会换届选举的议案。

　　经公司第一大股东河南省莲花味精集团有限公司提名，拟提请郑献锋先生、崔冠明先生、郭保亮先生、杨立先生、李先进先生、申宏伟先生担任公司第三届董事会董事候选人。经公司第二大股东渤海证券有限责任公司提名，拟提请张德勇先生担任公司第三届董事会董事候选人。

　　同时经公司部分董事和第一大股东莲花味精集团公司商议，拟提名王家勤女士、杨杜先生、王中杰先生、李正伦先生为第三届董事会独立董事候选人。

　　各位董事候选人和独立董事候选人个人简历见附件一。

　　该议案需要提请股东大会采取累计投票表决的办法通过。

　　二、审议通过了公司召开2004年度第一次临时股东大会的议案。

　　(一)会议时间：2004年8月28日(星期六)上午九时

　　(二)会议地点：河南省项城市莲花大道公司会议室

　　(三)会议议程：

　　1、关于公司董事会换届选举的议案；

　　(本议案在股东大会上将采用累计投票制逐项表决审议，获提名董事候选人和独立董事候选人简历见附件一)

　　2、关于公司监事会换届选举的议案；

　　(本议案在股东大会上将采用累计投票制逐项表决审议，获提名监事候选人简历见附件二)

　　同时，根据《公司法》及本《公司章程》规定，本公司监事会成员中有二名由职工代表担任，应由公司职工民主选举产生。公司职工代表大会选举产生的监事为杨卫锋先生、张党生先生(个人简历见附件三)，将与股东大会审议通过的股东监事共同组成第三届监事会。

　　(四)参加对象：

　　1、2004年8月23日(星期一)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　2、公司董事和监事。

　　3、公司律师等。

　　(五)参加会议登记办法

　　1、欲出席会议的股东及委托代理人于2004年8月27日9：00-16：30到本公司办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函的方式于2004年8月27日16：30前登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。

　　2、法人股东凭股权证书或股票帐户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复印件登记。

　　3、个人股东凭股票帐户卡及本人身份证登记；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡和身份证登记。

　　(六)其他事项

　　1、会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

　　2、本公司地址：河南省项城市莲花大道18号

　　邮编：466200

　　电话：0394？4298666

　　传真：0394？4298899

　　联系人： 任春燕 时祖健 宋伟

　　河南莲花味精股份有限公司董事会

　　二○○四年七月二十六日

　　附件一：第三届董事会董事和独立董事候选人简历：

　　1、郑献锋先生简历：

　　郑献锋，1964年1月生，中共党员。中国人民大学管理学硕士研究生，高级经济师，高级咨询师。曾担任河南省财政厅农财处科员；河南省财政厅农税所副主任科员；河南省农业综合开发公司综合部主任；在西平县政府挂职，任副县长；河南省农业综合开发公司综合部主任；河南省综合开发公司项目经理三部经理。现任河南省农业综合开发公司董事、副总经理、兼任河南联创股份公司董事长。2004年5月担任河南莲花味精股份有限公司董事、董事长。

　　主持编写《农业税收管理》、《农业综合开发与财政政策》等多部书籍，同时参加多项省级课题的研究，发表多篇论文。在项目考察及逐步提高公司项目管理水平方面，共考察各类项目700余个，写出有情况、有使用价值的考察报告150余篇。

　　2、崔冠明先生简历：

　　崔冠明，1964年8月生，河南大学政治系经济管理专业本科毕业，工程师、经济师。曾任周口地区味精厂企业管理办公室副科长、科长、主任；河南省莲花味精集团有限公司发酵一厂厂长；河南省莲花味精集团有限公司发酵二厂厂长；山东周济莲花味精有限公司总经理；河南省莲花味精集团有限公司副总经理、董事；河南省莲花味精集团有限公司总经理、副董事长。现任河南莲花味精股份有限公司董事、总经理。

　　曾荣获周口地区优秀经营管理者和＂五一＂劳动奖章、全国农村青年创业致富带头人等荣誉。主持承担国家＂八五＂重点攻关项目100M3气升式双环流发酵罐研究推广等40余项技术改造攻关项目，曾经主持并完成了味精非发酵时间控制、发酵接种工艺、淀粉生产水循环工艺、发酵进罐水控制系统的自主创新。近期主持并完成了用小麦淀粉制造味精的世界首创工艺，引进消化日本高生物素发酵新工艺和变晶工艺的精制技术及一系列高浓度有机废水的治理工艺等创新。目前在各级刊物上发表多篇有关味精生产技术创新方面的理论文章。

　　3、郭保亮先生简历：

　　郭保亮，1953年10月出生，中共党员，1973年11月参加工作，大学文化，河南大学经济管理硕士研究生毕业，高级经济师。现任莲花集团党委副书记，集团总经理，兼任热电公司党委书记。项城市人大常委委员，省九届、十届人大代表。曾经在项城县计生委工作，任技术指导站站长，副主任、党组成员；在市热电厂工作，先后任党委副书记、书记、厂长职务。曾任热电公司总经理兼党委书记，集团党委常委、副总经理；莲花集团党委书记、莲花集团总经理曾获省劳动模范和省电力系统劳动模范、省管优秀专家。1999年被国务院批准享受国家特殊津贴。曾获得国家级创新成果1项、省级创新成果2项、省级科技成果和技术进步奖15项，是河南省电力行业的学术带头人和优秀企业家。

　　4、杨立先生简历：

　　杨立先生，1958年生，毕业于郑州大学经济系，注册会计师，高级审计师。曾任周口地区医院、地区药检所会计、周口地区审计局审计科科长，周口地区味精厂副厂长，河南省莲花味精集团有限公司副总经理、总工程师。现任公司董事。

　　5、李先进先生简历：

　　李先进，1971年生，注册会计师，高级会计师。1994年毕业于河南财经学院国际经济系。1994年先后就职于河南石油化工经济贸易公司财务部、亚太会计集团会计师事务所有限公司审计部。现任公司董事、财务总监。

　　6、申宏伟先生简历：

　　申宏伟，1968年8月出生，中共党员，大学本科学历，经济师。

　　学历与工作简历：1988年至1992年在河南财经学院财政金融系投资专业，获学士学位；1992至1996年在河南省农业综合开发公司任业务部项目经理；1996年至1998年在河南省财政厅“两扭两创”办公室任粮棉大县项目组组长；1998年至2000年在河南省农业综合开发公司任投资管理部项目经理；2000年至2003年在河南省农业综合开发公司任总经理办公室副主任；2003年9月至今在河南省农业综合开发公司任发展经营部负责人。

　　7、张德勇先生个人简历：

　　张德勇，1959年11月26生，中共党员，法学硕士。

　　学习及工作经历：1981年至1985年安徽师范大学政治系本科毕业；1985年至1988年吉林大学法律系硕士研究生毕业；2001年至今南开大学国经系博士研究生在读。1976年至1979年中国人民武装警察安徽省总队太和县中队战士；1979年至1981年安徽濉溪县古饶镇张庄学校教师；1988年至1996年天津国际信托投资公司上海证券部、信托证券部经理；1996年至1999年中国信息信托投资公司天津证券营业部经理；1999年至2000年南方证券天津分公司交易部南京路营业部总经理；2000年至2003年渤海证券经纪业务总部总经理；2004年至今渤海证券郑州经三路营业部总经理，河南莲花味精股份有限公司董事。

　　公司第三届董事会独立董事候选人简历

　　8、杨杜先生简历：

　　杨杜，1955年9月11日生，中国人民大学商学院教授，博士生导师，组织与人力资源教研室主任。

　　学习及工作经历：1978年至1982年，中国人民大学工经系工经专业，获学士学位。1985年毕业于中国人民大学工经系工经专业，获硕士学位。1986年至1992年毕业于日本神户大学经营学专业，获经营学博士资格。1994年获中国人民大学经济学博士学位，1996年获博士后资格。曾于1985年9月1986年12月任中国人民大学工业经济系教师。研究领域为企业管理，主要研究方向为企业成长理论、企业文化管理、知识管理、企业伦理等方面。主讲课程是现代管理理论，企业概论，企业成长理论，知本理论。发表著作十余部，论文数十篇，历任多家著名公司管理顾问。曾获得2000年中国人民大学研究生教学优质奖，97年中国人民大学优秀科研成果论文奖，《华为公司基本法》合作项目获98教委人文社科优秀成果二等奖。

　　9、王中杰先生简历：

　　王中杰，1963年12月生，中国董事会研究中心秘书长，北京连城国际顾问公司总裁，曾任多家上市公司的金融总裁，1994年就读于清华大学并获得工商管理硕士学位(MBA)，高级会计师，北京市人民政府1998年引进的第一批“双高人才”。

　　曾设计实施沈阳北方商用技术设备股份有限公司战略财务运作模式以及资本运作方案；参与中国博士后顾问团重大咨询项目；负责中国交通部所属企业的战略咨询；组织设计天津远洋运输集团的企业金融战略、内部控制体系以及集团公司治理模式；参与中国青年企业家协会组织的中外合资企业管理研究；负责设计并实施中国豪门集团债务重组方案以及董事会运作模式；策划亚都科技集团资产重组方案和IRM方案；设计策划北京万东医疗装备股份有限公司管理层持股与公司治理方案以及母公司战略性重组方案；设计策划豫白鸽集团股份有限公司资产重组方案、IRM方案。受聘多家著名高校公司董事会治理培训项目主任和主讲专家。主要著作有《年度上市公司董事会治理蓝皮书》《董事会价值报告》等。参加了独立董事培训(独董培训证(01783))。

　　10、李正伦先生简历

　　李正伦，1965年9月6日生，经济学博士，高级会计师，律师。

　　曾任河南建材贸易中心财务科长；中原(集团)国际经济贸易公司财务负责人，期间兼任中原(集团)万发房地产开发公司助理总经理和中外合资深圳高田集团公司副总经理；河南省国际信托投资公司财务总监，期间兼任澳大利亚海特有限公司财务经理；大鹏证券有限责任公司市场总监(中南)。现任光大证券有限责任公司广州部总经理。主要著作和论文：《国际金融》副主编(中华工商联合出版社)；《国际金融学》参编(河南人民出版社)；《财务管理》副主编(河南人民出版社)；《证券业务内部管理与运作》(主要完成者)，获1994年河南省社科类优秀成果二等奖；《对以资本运营为核心实现国企债务重组问题的研究》(执笔)，获1998年河南省社科类优秀成果二等奖；上市公司调研报告(红河光明、国电南自、升华拜克、秦岭水泥、南山实业)分别刊登于《股市动态分析》《证券投资》等(特约撰稿人)；《百舸争流、谁领风骚》(我国加入世贸后投行业务创新的思考和选择)刊登于《大鹏证券》并被多家证券类刊物转载。

　　11、王家勤女士简历：

　　王家勤，女，1933年11月20日出生，中共党员，高级工程师(教授级)。

　　1957年8月毕业于南京工学院食品工程系发酵专业。1957年9月至1982年在轻工业部食品发酵所(现为中国食品发酵研究院)从事菌种保藏、选育以及柠檬酸、淀粉糖、酶制剂等项目的科研工作。1982年至1990年在轻工业部食品工业局(司)发酵处，任高级工程师、副处长、处长。1990年至199年11月在中国发酵工业协会担任常务副理事长兼秘书长。1999年12月至今任中国发酵工业协会副理事长，主管味精、酶制剂兼任发酵甘油专业委员会主任委员；中国发酵工业协会氨基酸技术委员会名誉主任。全国食品工业标准化技术委员会发酵分委会秘书长。1984年至今兼任中国淀粉工业协会副会长。1995年至2003年曾任中国调味品协会副理事长。第一、二、三界中国食品科技学会酶制剂专业委员会名誉主任。中国微生物学会工业微生物委员会委员。国家发改委(原国家计委)高科技产业发展司项目评审组专家组(生物技术)专家(2000年至2004年)。国家科技部生物技术发展中心“八五”“九五”“十五”部分生物技术攻关项目评审专家。国家科技部(原国家科委)科技成果进步奖、发明奖轻工组评委(1995？2002年)。2002年11月被中国发酵专业协会授予“为中国发酵工业作出突出贡献专家”称号。

　　附件二：股东监事候选人个人简历：

　　1、史克龙先生简历：

　　史克龙，1960年10月生，高级会计师。擅长企业财务管理，从事财务工作20余年。历任原周口地区机械财务科科员；周口地区工业局财务科副科长、科长；河南省莲花味精集团有限公司财务部部长；河南莲花味精股份有限公司财务总监。现任河南省莲花味精集团有限公司总会计师。

　　2、王继学先生简历：

　　王继学，1966年生，中共党员，大专学历，注册会计师，高级会计师。

　　学习及工作简历：1988年7月毕业于河南省供销学校；1993年河南财经学院会计系自学毕业；1988年8月至1989年8月在项城市棉麻公司工作；1989年8月至1994年2月在项城市机械厂财务科任助理会计；1994年2月至1998年7月在周口地区味精厂财务处先后担任主管会计助理，成本核算员，成本科科长；1998年8月-1999年9月担任河南省莲花味精集团有限公司财务处副处长；1999年9月至2004年6月担任河南省莲花味精集团有限公司财务处处长；2004年6月任河南省莲花味精集团有限公司副总经理。

　　3、牛文中先生简历：

　　牛文中，1966年出生，中共党员，大学学历。

　　学习及工作经历：1988年毕业于河南财经学院；1988年至1993年在河南省周口地区味精厂企管办，历任办事员、副科长、副主任；1993年至1996年在河南省周口地区味精厂物资供应公司，历任副主任、主任、处长；1996年至1996年在河南省莲花味精集团有限公司企管办副主任；1996年至1998年在河南省莲花味精集团有限公司物资供应公司常务副总经理兼主任；1998年至1999年在河南莲花味精股份有限公司物资供应公司常务副总经理兼主任；1999年至2003年在河南省莲花味精集团有限公司劳动人事处处长，河南莲花味精股份有限公司人力资源部部长；2003年至2004年在中共河南省莲花味精集团有限公司委员兼副书记，中共河南省莲花味精集团有限公司纪律检查委员会书记；2004年7月至今任中共河南省莲花味精集团有限公司委员，中共河南省莲花味精集团有限公司董事会董事、副总经理。

　　附件三：职工监事个人简历：

　　1、杨卫锋先生简历：

　　杨卫锋，1969年生，中共党员，在职研究生，工程师。

　　学习及工作经历：1988年至1992年在郑州轻工业学院机械系机械制造工艺与设备专业学习；1992年到河南省莲花味精集团有限公司工作，历任发酵二厂制糖车间维修工，集团计划统计处统计员；集团供应公司设备处科长；股份公司总经理秘书。现任股份公司总经理办公室主任。

　　2、张党生先生简历：

　　张党生，1971年出生，大专学历，中共党员，助理工程师。

　　学习及工作经历：1993年毕业于河南省轻工业学校；1993-2000在莲花味精劳动人事处工作；2000年8月-2003年8月在河南莲花味精股份有限公司成品二厂一车间任主任；2003年8月-2004年7月在河南莲花味精股份有限公司成品三厂任厂长期间曾获得2001年项城市青年干部培训优秀学员；莲花味精质量月活动先进个人；2002年1月被项城市委评为优秀共产党员。2004年7月至今在河南莲花味精股份有限公司成品二厂任厂长。

　　附件四：股东大会授权委托书

　　兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席河南莲花味精股份有限公司2004年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托股东姓名及签章：

　　身份证或营业执照号码：

　　委托股东持有股数：委托人股票帐号：

　　受托人签名： 受委托人身份证号码：

　　委托日期： 委托有效期：上海证券报