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广东风华高新科技股份有限公司(下称公司)第四届董事会2004年第三次会议于2004年7月26日上午在公司1号楼1楼2号会议室召开，应到董事11人，实到董事10人，1名董事委托到会董事行使表决权，4名监事列席会议，董事长梁力平先生主持了会议。本次董事会的召开程序符合国家有关法律、法规和本公司章程的规定。本次会议及决定的事项，合法有效。
经与会董事认真审议，以投票方式表决形成如下决议：
一、审议通过了《公司2004年半年度报告正文及摘要》。
二、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。
选举陈玉斌董事为公司副董事长，任期为本届董事会届满。
三、审议通过了《关于制订董事会专门委员会工作细则的议案》。
《公司董事会战略委员会工作细则》、《公司董事会审计委员会工作细则》、《公司董事会提名委员会工作细则》、《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见www.cninfo.com.cn。
四、审议通过了《关于调整审计、提名委员会部分委员的议案》。
因刘会冲先生不再担任公司董事，以及考虑张育仁董事工作安排，同意陈玉斌董事担任审计委员会委员，鞠建华董事担任提名委员会委员。
广东风华高新科技股份有限公司董事会
二ОО四年七月二十六日上海证券报
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