贵州茅台(600519)2004年度第三次会议决议公告

　　贵州茅台酒股份有限公司第一届监事会2004年度第三次会议于2004年7月23日在北京民族饭店会议室召开，应出席会议的监事5人，均出席了会议，其中，亲自出席会议的监事3人，授权委托监事2人(监事张毅先生、仇国相先生因工作原因未能亲自出席本次会议，分别授权监事刘和鸣先生、李明彦先生代为出席并行使表决权)。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》的规定。会议由监事会主席刘和鸣先生主持。经过认真审议，会议就下述事项作出如下决议：

　　一、审议并通过了公司2004年半年度报告(正文及摘要)。

　　二、审议并通过了《财务管理制度》。

　　三、审议并通过了《关联交易决策制度》。

　　特此公告！

　　贵州茅台酒股份有限公司监事会

　　2004年7月23日上海证券报