五粮液(000858)董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　宜宾五粮液股份有限公司第三届董事会第二次会议，于2004年7月26日(星期一)在公司五会议室召开，应到董事5人，实际到会5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事长王国春先生主持，公司监事及高管人员列席了会议，本次会议审议通过“宜宾五 粮液股份有限公司2004年半年度报告”。

　　特此公告

　　宜宾五粮液股份有限公司董事会

　　2004年7月28日

　　宜宾五粮液股份有限公司

　　第三届监事会第二次会议决议公告

　　宜宾五粮液股份有限公司第三届监事会第二次会议，于2004年7月26日在公司六会议室召开，会议应到3人，实到3人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议审议通过了“宜宾五粮液股份有限公司2004年半年度报告”。

　　宜宾五粮液股份有限公司监事会

　　2004年7月28日上海证券报