ST湖山(000801)2004年度第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　四川湖山电子股份有限公司第六届董事会2004年度第五次会议于2004年7月26日在公司会议室召开，出席会议董事及授权代表11人，独立董事王学宗因工作原因未能出席会议，授权委托廖建明出席会议并行使表决权。公司监事、高管人员列席会议。会议审议通过了以 下议案：

　　一、《公司2004年半年度报告》及《半年度报告摘要》；

　　二、《关于审议公司控股子公司关联交易的议案》(详见2004年7月27日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的“关联交易公告”)。

　　与会全体非关联董事均参与了本次关联事项的表决，并获得一致同意，关联董事廖建明、霞晖、但丁、杜力平回避了本次表决。

　　特此公告

　　四川湖山电子股份有限公司董事会

　　二00四年七月二十八日上海证券报