ST湖山(000801)2004年度第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　四川湖山电子股份有限公司第五届监事会2004年度第二次会议于2004年7月26日在公司会议室召开，出席会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席杨远林主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了以下议案：

　　一、《公司2004年半年度报告》及《半年度报告摘要》；

　　二、《关于审议公司控股子公司关联交易的议案》。

　　特此公告

　　四川湖山电子股份有限公司监事会

　　二00四年七月二十八日上海证券报