金牛能源(000937)董事会第十三次会议决议公告

　　河北金牛能源股份有限公司(以下简称公司)第二届董事会第十三次会议于2004年7月23日上午8：30在公司三楼会议室召开。本次董事会会议应到董事11名，实到董事9名，董事长刘庆法委托董事、总经理刘建功先生行使表决权并主持本次会议，董事赵森林委托董事祁泽民先生行使表决权。公司监事、高级管理人员及其他有关人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议审议并表决通过了如下议案：

　　一、审议通过了《公司2004年半年度报告全文及摘要》

　　二、审议通过了《关于确认公司清产核资结果的议案》

　　独立董事发表了“公司范围内开展的清产核资符合《国有企业清产核资办法》(国资委令第1号)、《关于印发<河北省国有企业清产核资实施办法>的通知》(冀国资［2003］5号)等有关规定”的意见。

　　三、审议通过了《关于公司有偿使用邢矿集团煤矿三级医疗急救系统的议案》

　　三名关联董事予以了回避，独立董事对此项关联交易发表了“关联交易定价公允、合理，并且该等关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定”的意见。

　　特此公告

　　河北金牛能源股份有限公司董事会

　　2004年7月23日上海证券报