*ST秋林(600891)董事会第十四次会议决议公告 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2004年07月27日 06:30 上海证券报网络版 | |||||||||
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 本公司四届十四次董事会会议于2004年7月24日在公司8楼会议室召开,应出席董事9人,实际出席9人(叶向阳董事授权蒋贤云董事代为行使表决权)。公司监事会成员列席会议,会议由蒋贤云先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议决议如
一、一致选举蒋贤云先生为公司董事长、张云琦先生为公司副董事长; 二、衣国强先生不再担任董事会秘书; 三、聘任张景瑞先生为公司董事会秘书、衣国强先生为证券事务代表; 四、审议通过《关于调整公司高级管理人员的议案》: 根据公司发展的实际需要,由总经理魏军提名,对公司高级管理人员作如下调整: ㈠王军先生、周石民先生、关军先生、王喜军先生、金涛先生、李洪洋女士、刘英杰女士、吕永涛先生、张晓伟先生、陈贞坤先生不再担任副总经理职务;衣国强先生、邢国志先生、翟华敏女士不再担任总经理助理职务。 ㈡赵立强先生不再担任总会计师职务; ㈢聘任吴纯家先生为财务总监(兼); ㈣聘任赵立强先生、李洪洋女士为总经理助理。㈤公司独立董事刘公平先生、孙洪志先生、郑彦章先生发表的独立董事意见为:本次董事会聘任的高管人员其主体资格符合《公司法》和《公司章程》的规定;高管人员解聘、聘任程序符合《公司章程》,我们同意该议案提出的任免事项。 五、审议通过《关于成立董事会专门委员会的议案》: 根据《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定,公司董事会设立下列专门委员会,人员构成如下: ㈠战略委员会 主任委员:蒋贤云 委员:张云琦、刘公平㈡提名委员会 主任委员:孙洪志 委员:郑彦章、张云琦 ㈢审计委员会 主任委员:郑彦章 委员:孙洪志、许震鸣 ㈣薪酬考核委员会 主任委员:刘公平 委员:郑彦章、魏军 特此公告 哈尔滨秋林集团股份有限公司董事会 二00四年七月二十四日 附: 张景瑞先生简历 张景瑞先生,36岁,大学学历,中共党员,中国注册会计师协会会员,曾任哈尔滨工程大学经济管理学院会计教研室讲师、副主任,黑龙江省证券公司稽核审计部经理、大庆营业部总经理、研究发展部经理,兴安证券有限责任公司人力资源部总经理、哈尔滨学府路营业部总经理、哈尔滨中山路营业部总经理。上海证券报 |