*ST秋林(600891)董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公司四届十四次董事会会议于2004年7月24日在公司8楼会议室召开，应出席董事9人，实际出席9人(叶向阳董事授权蒋贤云董事代为行使表决权)。公司监事会成员列席会议，会议由蒋贤云先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议如 下：

　　一、一致选举蒋贤云先生为公司董事长、张云琦先生为公司副董事长；

　　二、衣国强先生不再担任董事会秘书；

　　三、聘任张景瑞先生为公司董事会秘书、衣国强先生为证券事务代表；

　　四、审议通过《关于调整公司高级管理人员的议案》：

　　根据公司发展的实际需要，由总经理魏军提名，对公司高级管理人员作如下调整：

　　㈠王军先生、周石民先生、关军先生、王喜军先生、金涛先生、李洪洋女士、刘英杰女士、吕永涛先生、张晓伟先生、陈贞坤先生不再担任副总经理职务；衣国强先生、邢国志先生、翟华敏女士不再担任总经理助理职务。

　　㈡赵立强先生不再担任总会计师职务；

　　㈢聘任吴纯家先生为财务总监(兼)；

　　㈣聘任赵立强先生、李洪洋女士为总经理助理。㈤公司独立董事刘公平先生、孙洪志先生、郑彦章先生发表的独立董事意见为：本次董事会聘任的高管人员其主体资格符合《公司法》和《公司章程》的规定；高管人员解聘、聘任程序符合《公司章程》，我们同意该议案提出的任免事项。

　　五、审议通过《关于成立董事会专门委员会的议案》：

　　根据《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，公司董事会设立下列专门委员会，人员构成如下：

　　㈠战略委员会

　　主任委员：蒋贤云

　　委员：张云琦、刘公平㈡提名委员会

　　主任委员：孙洪志

　　委员：郑彦章、张云琦

　　㈢审计委员会

　　主任委员：郑彦章

　　委员：孙洪志、许震鸣

　　㈣薪酬考核委员会

　　主任委员：刘公平

　　委员：郑彦章、魏军

　　特此公告

　　哈尔滨秋林集团股份有限公司董事会

　　二00四年七月二十四日

　　附：

　　张景瑞先生简历

　　张景瑞先生，36岁，大学学历，中共党员，中国注册会计师协会会员，曾任哈尔滨工程大学经济管理学院会计教研室讲师、副主任，黑龙江省证券公司稽核审计部经理、大庆营业部总经理、研究发展部经理，兴安证券有限责任公司人力资源部总经理、哈尔滨学府路营业部总经理、哈尔滨中山路营业部总经理。上海证券报